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證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―079 中材科技股份有限公司關于 南玻有限與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司南京玻璃纖維研究設計院有限公司（以下簡稱“南玻有限”）擬與中國建材檢驗認證集團股份有限公司（以下簡稱“國檢集團”）共... 詳細>>>

中材科技股份有限公司 章 程 （2020 年第 1 次修訂） 目 錄 第一章 總則...... 1 第二章 經營宗旨和范圍...... 5 第三章股份...... 6 第一節 股份發行 ...... 6 第二節 股份增減和回購 ...... 6 第三節 股份轉讓 ...... 7 第四章 股東和股東大會...... 9 第一節 股東...... 9 第二節 股東大會的一般規定 ...... 11 第三節 股東大會的召集 ...... 13 第四節 股東大會的提案與通知 ...... 14 第五節 股東大會的召開 ...... 16 第六節 股東大會的表決和... 詳細>>>

中材科技股份有限公司財務管理制度 第一章 總則 第一條 為加強中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務管理， 規范財務行為，提高經濟效益，保護公司及相關方的合法權益，促進公司健康可持續發展，特制定本制度。 第二條 公司財務行為和財務管理工作必須遵守國家有關法律法規和公 司章程等制度規定，并接受國家有關部門及公司監事會的檢查和監督。 第三條 本制度適用于公司及所屬各級子公司。 第二章 財務管理體系 第四條 公司的財務管理工作按... 詳細>>>

中材科技股份有限公司獨立董事 關于第六屆董事會第七次會議有關事項的獨立意見書 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于二� 二�年八月十八日在公司會議室現場召開，會議審議了《關于公司 2020 年半年 度報告及其摘要的議案》等議案，根據《中小企業板上市公司規范運作指引》， 《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，經對公司經營行為 的審核、監督，以及對有關資料的認真審閱，基于獨立... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020－039 中材科技股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第一次臨時股東大會 2、會議召集人：公司第六屆董事會 3、會議召開的合法性、合規性： 公司第六屆董事會第七次會議于2020年8月18日召開，會議審議通過了《關于提請召開 ... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020－036 中材科技股份有限公司 關于修訂會計政策的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 2020 年 8 月 18 日，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事 會第七次會議審議通過了《關于修訂公司主要會計政策的議案》，本次會計政策修訂事項無需提交股東大會審議，具體內容如下： 一、修訂會計政策概述 （... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020－033 中材科技股份有限公司 第六屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于 2020 年 8 月 10 日以書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員，于 2020 年 8 月 18 日上午 9 時在北京市海淀區遠大南街魯迅文化創... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020-040 中材科技股份有限公司關于 泰山玻纖簽署《老廠區國有土地使用權收儲合同》的公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 按照泰安市發展規劃，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司泰山玻璃纖維有限公司（以下簡稱“泰山玻纖”）位于老廠區的土地已規劃為市政公用設施及商住用地，泰山玻纖已按... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020―042 中材科技股份有限公司 關于副總裁辭任的公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中材科技”）副總裁朱建勛先生因達到法定退休年齡，向公司董事會提交了書面辭職報告。根據相關法律法規及公司有關規定，朱建勛先生即日起不再擔任公司副總裁職務。朱建勛先生辭任副... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―079 中材科技股份有限公司關于 南玻有限與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司南京玻璃纖維研究設計院有限公司（以下簡稱“南玻有限”）擬與中國建材檢驗認證集團股份有限公司（以下簡稱“國檢集團”）共... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準，目前正在辦理資產交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準，目前正在辦理資產交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準，目前正在辦理資產交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準，目前正在辦理資產交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準，目前正在辦理資產交... 詳細>>>

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證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準，目前正在辦理資產交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準，目前正在辦理資產交... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020-031 中材科技股份有限公司 2020 年度第三期超短期融資券發行結果公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2019 年 11 月 12 日，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開 2019 年第三次臨時股東大會審議通過了《關于申請注冊發行不超過 50 億元超短期融資券的議案》，同意公司發行總額不超過人民幣 50 億元... 詳細>>>

證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司（以下簡稱“北玻院”）（注：公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準，目前正在辦理資產交... 詳細>>>