中材科技:獨立董事關于第六屆董事會第七次會議有關事項的獨立意見書
中材科技股份有限公司獨立董事 關于第六屆董事會第七次會議有關事項的獨立意見書 中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于二� 二�年八月十八日在公司會議室現場召開，會議審議了《關于公司 2020 年半年 度報告及其摘要的議案》等議案，根據《中小企業板上市公司規范運作指引》， 《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，經對公司經營行為 的審核、監督，以及對有關資料的認真審閱，基于獨立、客觀、公正的立場，發 表獨立董事意見如下： 一、我們認為本次董事會的召開及全部過程符合《公司法》、《公司章程》 及有關法律法規規定的法定程序，是合法、有效的。 二、本次會議審議通過的 2020 年半年度報告及其摘要客觀、公允地反映了 公司 2020 年中期的財務狀況和經營成果。 三、報告期內沒有控股股東及其它關聯方非經營性占用公司資金的情況。 四、報告期內對外擔保情況： 根據《公司法》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來以及上市公司對外 擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關于規范上市公司對外擔保行 為的通知》（證監發[2005]120號）等規定和要求，作為公司的獨立董事，我們 經對公司經營行為的審核、監督，以及對有關資料的認真審閱，基于獨立、客觀、 公正的立場，對公司累計和2020年度當期對外擔保情況發表獨立意見如下： （1）公司能嚴格遵循《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定， 嚴格履行對外擔保的審議程序，建立了對外擔保的風險管理制度，嚴格控制對外 擔保風險。 （2）截止2020年6月30日，公司沒有為控股股東提供擔保，也沒有為公司子 公司以外的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。 （3）截止2020年6月30日，公司對外擔保情況如下： 單位：人民幣（萬元） 擔保提供 擔保對象 擔保類型 擔保期限 擔保合同簽署時間 審議批準的擔 實際擔保 擔保債務 方 保額度 金額 逾期情況 擔保提供 擔保對象 擔保類型 擔保期限 擔保合同簽署時間 審議批準的擔 實際擔保 擔保債務 方 保額度 金額 逾期情況 中材科技 債務履行 （萍鄉） 連帶責任 期限屆滿 2016 年 3 月 15 日 7,000.00 1,300.00 無 風電葉片 保證 之日起兩 有限公司 年 中材科技 債務履行 （阜寧） 連帶責任 期限屆滿 尚未簽訂 5,000.00 風電葉片 保證 之日起兩 有限公司 年 中材科技 債務履行 （阜寧） 連帶責任 期限屆滿 2019 年 1 月 10 日 1,602.74 1,185.88 無 風電葉片 保證 之日起兩 中材科技 有限公司 年 風電葉片 中材科技 債務履行 有限公司 （邯鄲） 連帶責任 期限屆滿 2019 年 1 月 10 日 765.13 503.88 無 風電葉片 保證 之日起兩 有限公司 年 中材科技 債務履行 （錫林郭 連帶責任 期限屆滿 勒）風電 保證 之日起兩 2019 年 1 月 10 日 1,735.59 1,142.99 無 葉片有限 年 公司 中材科技 債務履行 風電葉片 連帶責任 期限屆滿 股份有限 保證 之日起兩 尚未簽訂 25,896.54 無 公司之子 年 公司 北京玻鋼 北玻院 債務履行 院復合材 （滕州） 連帶責任 期限屆滿 尚未簽訂 20,000.00 料有限公 復合材料 保證 之日起兩 司 有限公 年 泰山玻璃 債務履行 纖維有限 連帶責任 期限屆滿 2019 年 11 月 27 日 49,000.00 44,600.00 無 泰山玻璃 公司 保證 之日起兩 纖維鄒城 年 有限公司 泰山玻璃 債務履行 纖維有限 連帶責任 期限屆滿 2020 年 4 月 1 日 5,000.00 5,000.00 無 公司 保證 之日起兩 年 擔保提供 擔保對象 擔保類型 擔保期限 擔保合同簽署時間 審議批準的擔 實際擔保 擔保債務 方 保額度 金額 逾期情況 泰山玻璃 債務履行 纖維有限 連帶責任 期限屆滿 2020 年 1 月 16 日 10,000.00 10,000.00 無 公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務履行 纖維有限 連帶責任 期限屆滿 2019 年 7 月 9 日 5,000.00 5,000.00 無 公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務履行 纖維有限 連帶責任 期限屆滿 2019 年 7 月 24 日 5,000.00 5,000.00 無 公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務履行 纖維有限 連帶責任 期限屆滿 尚未簽訂 58,000.00 無 公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務履行 纖維鄒城 連帶責任 期限屆滿 2019 年 8 月 8 日 7,500.00 7,500.00 無 有限公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務履行 纖維鄒城 連帶責任 期限屆滿 2019 年 4 月 4 日 8,500.00 8,500.00 無 有限公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務履行 纖維鄒城 連帶責任 期限屆滿 2019 年 4 月 29 日 16,000.00 4,712.27 無 泰山玻璃 有限公司 保證 之日起兩 纖維有限 年 公司 泰山玻璃 債務履行 纖維鄒城 連帶責任 期限屆滿 2019 年 3 月 7 日 3,000.00 3,000.00 無 有限公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務履行 纖維鄒城 連帶責任 期限屆滿 2019 年 3 月 6 日 3,000.00 3,000.00 無 有限公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務履行 纖維鄒城 連帶責任 期限屆滿 2020 年 5 月 11 日 383.00 383.00 無 有限公司 保證 之日起兩 年 擔保提供 擔保對象 擔保類型 擔保期限 擔保合同簽署時間 審議批準的擔 實際擔保 擔保債務 方 保額度 金額 逾期情況 泰山玻璃 債務履行 纖維鄒城 連帶責任 期限屆滿 2020 年 5 月 19 日 1,726.08 1,726.08 無 有限公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃
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