中材科技:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2020－039 中材科技股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第一次臨時股東大會 2、會議召集人：公司第六屆董事會 3、會議召開的合法性、合規性： 公司第六屆董事會第七次會議于2020年8月18日召開，會議審議通過了《關于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開中材科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4、會議召開的日期、時間： 現場會議時間：2020 年 9 月 8 日下午 14:00 網絡投票時間：2020 年 9 月 8 日，其中： 通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為 2020 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統 投票的具體時間為 2020 年 9 月 8 日 9:15 至 2020 年 9 月 8 日 15:00 的任意時間。 5、會議的召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式 本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東應嚴肅行使表決權。投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。 6、會議的股權登記日：2020 年 9 月 2 日。 7、出席對象： （1）截至 2020 年 9 月 2 日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司 登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）本公司董事、監事和高級管理人員； （3）本公司聘請的律師。 8、現場會議地點：北京海淀區遠大南街魯迅文化園創作展示中心 1 號樓公 司會議室 二、會議審議事項： 1、審議《關于為湖南中鋰提供不超過 50,000 萬元綜合授信擔保的議案》； 2、審議《關于修訂公司章程的議案》； 3、審議《關于聘請 2020 年度公司審計機構的議案》。 上述議案已經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，第 1 項議案詳見《中 材科技股份有限公司對外擔保（湖南中鋰）公告》（公告編號：2020-037）；第 2項議案詳見《中材科技股份有限公司章程》（2020 年第 1 次修訂）、《中材科技股份有限公司章程修正案》；第 3 項議案詳見《中材科技股份有限公司關于聘請年度審計機構的公告》（公告編號：2020-038）。 公司將就本次股東大會審議的議案對中小投資者（指除單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決票單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。 三、提案編碼 表一： 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關于為湖南中鋰提供不超過 50,000 萬元 √ 綜合授信擔保的議案 2.00 關于修訂公司章程的議案 √ 3.00 關于聘請 2020 年度公司審計機構的議 √ 案 四、會議登記等事項 1、登記時間：2020 年 9 月 3 日、2020 年 9 月 4 日 上午 9：00―12：00，下午 14：30―17：30 2、登記地點：中材科技股份有限公司證券部。 3、登記方式 （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理；登記手續； （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續； （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登 記（須在 2020 年 9 月 4 日下午 5 點前送達或傳真至公司）。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、會議聯系人：陳志斌、賀揚 聯系電話：010-88437909 傳 真：010-88437712 地 址：北京海淀區遠大南街魯迅文化園創作展示中心 1 號樓公司會議室 郵 編：100097 2、參會人員的食宿及交通費用自理。 七、備查文件 1、第六屆董事會第七次會議決議。 八、附件 附件一：參加網絡投票的具體操作流程； 附件二：授權委托書。 特此公告。 中材科技股份有限公司董事會 二�二�年八月二十日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：362080 2、投票簡稱：中材投票 3、填報表決意見 本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權； 3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。 股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2020 年 9 月 8 日的交易時間，即 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票具體時間為 2020 年 9 月 8 日 9:15―15:00 任意時間。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附二： 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2020 年 9 月 8 日召開的中材科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本次授權有效期自簽署之日至本次股東大會結束時止。 提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權 關于為湖南中鋰提供不超過 50,000 萬元綜合授信擔保 1.00 的議案 2.00 關于修訂公司章程的議案 3.00 關于聘請 2020 年度公司審計機構的議案 委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼： 持股數量： 股東賬號： 受托人簽名： 身份證號碼： 受托日期： 注： 1、請選擇同意、反對或棄權，并在表決意見的相應欄內直接打“√”； 2、每項均為單選，多選無效； 3、授權委托書復印有效。
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