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證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-092 國軒高科股份有限公司 關于 2020 年第二次臨時股東大會增加臨時提案 暨補充通知的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月28日召開的第八屆董事會第五次會議審議通過，公司決定于2020年8月13日召開2020年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司于2020年7月29日《證券時... 詳細>>>

國軒高科:關于公司可轉換公司債券贖回的法律意見書 致：國軒高科股份有限公司 敬啟者： 上海市通力律師事務所（以下簡稱“本所”）受國軒高科股份有限公司（以下簡稱“發行 人”）委托，指派本所夏慧君律師、鄭江文律師（以下合稱“本所律師”）作為發行人特聘專項 法律顧問，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證 券法》（以下簡稱“《證券法》”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）發布的《深圳證券 ... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-090 國軒高科股份有限公司 第八屆監事會第六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第六次會議于2020年8月5日以通訊方式召開，會議通知于8月3日以《公司章程》規定的方式送達各位監事，應參與表決的監事3名，實際參與表決的監事3名。本次會議的召開程序符合《中... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-093 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于“國軒轉債”贖回實施的第一次公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉債”贖回登記日：2020 年 8 月 27 日 2、“國軒轉債”贖回日：2020 年 8 月 28 日 3、“國軒轉債”贖回價格：100.28 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0.4%，... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-094 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于“國軒轉債”贖回實施的第二次提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉債”贖回登記日：2020 年 8月 27日 2、“國軒轉債”贖回日：2020 年 8月 28日 3、“國軒轉債”贖回價格：100.28 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0.4%... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-095 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于“國軒轉債”贖回實施的第三次提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉債”贖回登記日：2020 年 8 月 27 日 2、“國軒轉債”贖回日：2020 年 8 月 28 日 3、“國軒轉債”贖回價格：100.28 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-098 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于“國軒轉債”贖回實施的第四次提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉債”贖回登記日：2020 年 8 月 27 日 2、“國軒轉債”贖回日：2020 年 8 月 28 日 3、“國軒轉債”贖回價格：100.28 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-100 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于“國軒轉債”贖回實施的第五次提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉債”贖回登記日：2020 年 8月 27日 2、“國軒轉債”贖回日：2020 年 8月 28日 3、“國軒轉債”贖回價格：100.28 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0.4%... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-103 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于“國軒轉債”贖回實施的第六次提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉債”贖回登記日：2020 年 8 月 27 日 2、“國軒轉債”贖回日：2020 年 8 月 28 日 3、“國軒轉債”贖回價格：100.28 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-106 國軒高科股份有限公司 關于獲得政府補助的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、獲取補助的基本情況 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司控股子公司 2020 年 1-6 月份累計收到與收益相關政府補助資金合計人民幣 111,899,652.20 元，具體如下： 1、公司及子公司收到的補貼明細： 序號 公司名稱 與公司的關... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-107 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于“國軒轉債”贖回實施的第九次提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉債”贖回登記日：2020 年 8 月 27 日 2、“國軒轉債”贖回日：2020 年 8 月 28 日 3、“國軒轉債”贖回價格：100.28 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-112 國軒高科股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和相關格式指引的規定，將公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況報告如下： 一、募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額、資金到位時間 1、2017 年配股 經中國證券監... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-111 國軒高科股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-110 國軒高科股份有限公司 第八屆監事會第七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第七次會議于 2020 年 8 月 17 日以《公司章程》規定的通知方式發出了通知。本次會議于 2020 年 8 月 27 日以現場方式召開，應參與表決的監事 3 名，實際參與表決的監事 3 名... 詳細>>>

國軒高科股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人李縝、主管會計工作負責人潘旺及會計機構負責人(會計主管人員)潘旺聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告中涉及的未來發... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-114 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于“國軒轉債”摘牌的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉債”贖回日：2020 年 8月 28日 2、“國軒轉債”摘牌日：2020 年 9月 7日 一、贖回情況概述 經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可[2019]2310 號”文... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-085 國軒高科股份有限公司 關于補選第八屆董事會非獨立董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 28 日召開第八屆 董事會第五次會議審議通過了《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名 Frank Engel 先生（個人簡歷見附件）為公司第八屆董事會非獨立... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-084 國軒高科股份有限公司 第八屆監事會第五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第五次會議于2020年7月28日以通訊方式召開，會議通知于7月27日以《公司章程》規定的方式送達各位監事，應參與表決的監事3名，實際參與表決的監事3名。本次會議的召開程序符合《... 詳細>>>

國軒高科股份有限公司 關聯交易管理制度 第一章 總則 第一條 為規范國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）關聯交易行為，明 確關聯交易決策程序和管理職責與分工，維護公司、公司股東和債權人的合法權益特別是中小投資者的合法權益，提高公司規范運作水平，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《國軒高科股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規... 詳細>>>

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-079 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于控股股東及其一致行動人持股比例被動稀釋 超過 1%的公告 本公司控股股東及公司董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 17 日公開發行 了 18.5 億元的可轉換公司債券（債券代碼：128086，債券簡稱：國軒轉債）... 詳細>>>