國(guó)軒高科:關(guān)于2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告
證券代碼：002074 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)軒高科 公告編號(hào)：2020-092 國(guó)軒高科股份有限公司 關(guān)于 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案 暨補(bǔ)充通知的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)國(guó)軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年7月28日召開的第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司決定于2020年8月13日召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司于2020年7月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-087）。 2020年8月3日，公司董事會(huì)收到李縝先生出具的《關(guān)于2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，為提高股東大會(huì)決策效率，加快公司2020年非公開發(fā)行事項(xiàng)進(jìn)程，李縝先生提請(qǐng)將臨時(shí)提案《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。 經(jīng)核查，截至2020年8月3日，李縝先生直接持有公司股份134,844,188股，占公司總股本的10.94%。其提出增加臨時(shí)提案的申請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，提案內(nèi)容屬于相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)。公司董事會(huì)決定將上述臨時(shí)提案提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 因新增上述臨時(shí)提案，原2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案表決項(xiàng)相應(yīng)增加。除此之外，公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記 一、會(huì)議召開的基本情況 1、 股東大會(huì)屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2、 股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開日期和時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年8月13日（周四）下午14：30 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年8月13日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年8月13日9:15-15:00。 5、會(huì)議召開方式： 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年8月7日（周五） 7、出席對(duì)象： （1）截至2020年8月7日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請(qǐng)的律師。 8、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省合肥市新站區(qū)岱河路599號(hào)合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司綜合樓一樓報(bào)告廳。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》； 2、審議《關(guān)于制定
<關(guān)聯(lián)交易管理制度>
的議案》； 3、審議《關(guān)于修訂
<對(duì)外擔(dān)保管理制度>
的議案》； 4、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》 上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2020年7月29日、2020年8月5日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 上述議案中，議案 1 和議案 4 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公 司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)提案編碼表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 1.00 關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √ 2.00 關(guān)于制定《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案 √ 3.00 關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案 √ 4.00 關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案 √ 四、會(huì)議登記事項(xiàng) 1、登記方式： （1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出 席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及代理人有效身份證進(jìn)行登記。 （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。 （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記、不接受電話登記。 2、登記時(shí)間：2020 年 8 月 10 日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。 3、登記地點(diǎn)：安徽省合肥市新站區(qū)岱河路 599 號(hào)公司證券事務(wù)部。 4、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：徐國(guó)宏 電話：0551-62100213 傳真：0551-62100175 郵箱：gxgk@gotion.com.cn 郵政編碼：230012 5、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿、交通費(fèi)自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可通過深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、備查文件 1、第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議； 2、第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議； 3、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。 特此公告。 國(guó)軒高科股份有限公司董事會(huì) 二�二�年八月五日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362074。 2、投票簡(jiǎn)稱：國(guó)軒投票。 3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù) 對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù) 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020 年 8 月 13 日的交易時(shí)間，即 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日 9:15-15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二： 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席國(guó)軒高科股份有 限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。 本單位/本人對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見如下： 備注 表決結(jié)果 提案編碼 提案名稱 該列打勾欄 目可以投票 同意 反對(duì) 棄權(quán) 100 總議案：除累積投票提案外的所 √ 有提案 1.00 關(guān)于補(bǔ)選第八屆公司董事會(huì)非 √ 獨(dú)立董事的議案 2.00 關(guān)于制定《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 √ 的議案 3.00 關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》 √ 的議案 4.00 關(guān)于公司前次募集資金使用情 √ 況專項(xiàng)報(bào)告的議案 注：1、如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。 2、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)填上“√”，多選無效。 委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數(shù)： 委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東賬戶： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)： 委托書有效期限：
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