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證券代碼：002074 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)軒高科 公告編號(hào)：2020-084 國(guó)軒高科股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 國(guó)軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2020年7月28日以通訊方式召開，會(huì)議通知于7月27日以《公司章程》規(guī)定的方式送達(dá)各位監(jiān)事，應(yīng)參與表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議并通過(guò)了如下議案： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)同意公司在董事會(huì)決議有效期內(nèi)使用不超過(guò)人民幣 50,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。同意授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)產(chǎn)品金額、選擇產(chǎn)品品種、簽署合同等。 具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。 贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。 特此公告。 國(guó)軒高科股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二�二�年七月二十八日