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證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-084 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 2020 年半年度報告摘要一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名 非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示 □ 適用 √ 不... 詳細(xì)>>>

江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 信息披露事務(wù)管理制度 （2020 年 8 月經(jīng)董事會修訂） 第一章 總則......1 第二章 信息披露的基本原則和一般規(guī)定......2 第三章 信息披露的內(nèi)容及披露標(biāo)準(zhǔn) ......7 第四章 信息披露傳遞、審核及披露流程......21第五章 信息披露事務(wù)管理部門及其負(fù)責(zé)人的職責(zé)和信息發(fā)布的流 程 ......23 第六章 信息披露義務(wù)人的報告、審議和披露的職責(zé)......24 第七章 信息披露相關(guān)文件、資料的檔案管理 ......25 第八章 財務(wù)管理和會計... 詳細(xì)>>>

江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)幕信息知情人登記管理制度 第一章 總則 第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)幕信息管理行為，做好內(nèi)幕信息保密工作，維護(hù)信息披露公平原則，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，制定本制... 詳細(xì)>>>

江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 獨立董事關(guān)于控股子公司減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的 事前認(rèn)可意見 江蘇國泰力天實業(yè)有限公司（以下簡稱“力天實業(yè)”）系江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）的控股子公司，公司持有力天實業(yè)51.05%股權(quán)，關(guān)聯(lián)法人江蘇國泰華鼎投資有限公司（以下簡稱“華鼎投資”）持有力天實業(yè)9.25%股權(quán)，張家港保稅區(qū)恒信企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“恒信合伙”）持有力天實業(yè)34.41%股權(quán)，張... 詳細(xì)>>>

風(fēng)險投資內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的風(fēng)險投資及相關(guān)信息披露行為，強化風(fēng)險控制，防范投資風(fēng)險，保護(hù)投資者的權(quán)益和公司利益，根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 本制度所稱的風(fēng)險投資是指公司進(jìn)行證券投資與衍生品交易以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為。 其中證券投資，包括新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-082 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 控股子公司之間吸收合并的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、概述 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）第八屆董事會第九次會議審議通過《關(guān)于控股子公司之間吸收合并的議案》，同意公司控股子公司江蘇國泰國綿貿(mào)易有限公司（以下簡稱 “國綿貿(mào)易”）... 詳細(xì)>>>

江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）定期報告及重大事項在編制、審議和披露期間公司外部信息使用人管理，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體實際，特制定本制度。 第二條 公司外部信息使用人管理工作及使用信息的日常備案... 詳細(xì)>>>

江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度 第一章總則 第一條 為規(guī)范江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)，有效防范和控制匯率風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及公司章程等的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 本制度所稱遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)，... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-080 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）于2020年8月24日召開的第八屆董事會第九次會議和第八屆監(jiān)事會第七次會議分別審議通過了《關(guān)于執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的議案》，本次... 詳細(xì)>>>

本報告依據(jù)中國資產(chǎn)評估準(zhǔn)則編制 江蘇國泰國綿貿(mào)易有限公司擬與江蘇國 泰國際集團(tuán)華誠進(jìn)出口有限公司合并項 目所涉及的江蘇國泰國綿貿(mào)易有限公司 股東全部權(quán)益價值 資產(chǎn)評估報告 中企華評報字(2020)第 1209-01 號 (共一冊，第一冊) 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 二○二○年五月二十九日 目 錄 聲 明...... 1 資產(chǎn)評估報告摘要...... 2 資產(chǎn)評估報告正文...... 4 一、委托人、被評估單位和資產(chǎn)評估委托合同約定的其他資產(chǎn)評估報告使用人......4 二... 詳細(xì)>>>

本報告依據(jù)中國資產(chǎn)評估準(zhǔn)則編制 江蘇國泰國綿貿(mào)易有限公司擬與江蘇國泰國際 集團(tuán)華誠進(jìn)出口有限公司合并項目所涉及的 江蘇國泰國際集團(tuán)華誠進(jìn)出口有限 公司股東全部權(quán)益價值 資產(chǎn)評估報告 中企華評報字(2020)第 1209-02號 (共三冊，第一冊) 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 二○二○年五月二十九日 目 錄 聲 明...... 1 資產(chǎn)評估報告摘要...... 2 資產(chǎn)評估報告正文...... 4 一、委托人、被評估單位和資產(chǎn)評估委托合同約定的其他資產(chǎn)評估報告使用人..... 詳細(xì)>>>

江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則 第一章 總則 第一條 為適應(yīng)江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略... 詳細(xì)>>>

江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 董事會提名委員會工作細(xì)則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會（以下簡稱“提名委員會”），并制定本工作細(xì)則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董事和高級管理人員（... 詳細(xì)>>>

江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步建立健全江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事（非獨立董事）及高級管理人員（以下簡稱“高管人員”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定本工作細(xì)則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設(shè)立的專門工作... 詳細(xì)>>>

江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人張子燕、主管會計工作負(fù)責(zé)人黃寧及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)黃寧聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告涉及... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-081 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 控股子公司減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）關(guān)聯(lián)交易概述 江蘇國泰力天實業(yè)有限公司（以下簡稱“力天實業(yè)”）系江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）的控股子公司，公司持有力天實業(yè)51.05%股權(quán)，... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-078 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第七次 會議，于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件和送達(dá)的方式發(fā)出會議通知和會議議案， 并于 2020 年 8 月 24 日在國泰大廈 30 樓會議... 詳細(xì)>>>

編號：RDTC2020-KY0618 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 國泰創(chuàng)新設(shè)計中心建設(shè)項目 可行性研究報告 北 京 榮 大 科 技 有 限 公 司 二�二�年六月 中國？南京 北京榮大科技有限公司 高級工程師 審 定： 葉素芳 碩 士 國家注冊咨詢工程師（投資） 教授級高級工程師 審 核： 孫愛民 國家注冊咨詢工程師（投資） 江蘇省注冊咨詢專家 校 核： 蔣 玉 咨詢工程師 項 目 負(fù) 責(zé) 人： 劉 鑫 咨詢工程師 報 告 編 制 人 員： 劉 鑫 咨詢工程師 沙經(jīng)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-065 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬變更 募集資金用途實施國泰創(chuàng)新設(shè)計中心建設(shè)項目的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、變更募集資金投資項目的概述 （一）、經(jīng)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司向江蘇國泰國際集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-066 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第七次（臨時）會議決議召開2020年第二次臨時股東大會。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次... 詳細(xì)>>>