江蘇國泰:第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-078 江蘇國泰國際集團股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第七次 會議，于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件和送達(dá)的方式發(fā)出會議通知和會議議案， 并于 2020 年 8 月 24 日在國泰大廈 30 樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事五名， 實際出席監(jiān)事五名，會議由公司監(jiān)事會主席張斌先生主持，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 1、審議通過《江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告》、《江蘇 國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告摘要》，同意 5 票、反對 0 票、棄 權(quán) 0 票。 本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告》、《江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告摘要》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 2、審議通過《關(guān)于 2020 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》， 同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。 本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于 2020 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。 3、審議通過《關(guān)于執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的議案》，同意 5票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。 本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相 關(guān)會計政策的公告》。 監(jiān)事會認(rèn)為：公司依據(jù)財政部修訂并發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號―收入》要求，執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策，符合國家相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，其決策和披露程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》等規(guī)定，不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形，同意公司的會計政策變更。 4、審議通過《2020 年半年度利潤分配方案》，同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 2020 年 1-6 月，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司所有者的凈利潤為 328,349,702.55 元（合并報表），截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利潤金額為 3,384,755,067.49 元。其中母公司實現(xiàn)凈利潤 331,233,099.87 元，加期初母公司未分配利潤 572,209,171.55 元，減去 2020 年分配 156,353,659.80 元，期末可供股東分配的利 潤為 747,088,611.62 元。綜合考慮公司長遠(yuǎn)發(fā)展和投資者利益，公司擬定 2020半年度利潤分配預(yù)案為： 擬以公司現(xiàn)有總股本 1,563,536,598 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 股利 1.00 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利 156,353,659.80 元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。 若在本次分配方案實施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整，敬請廣大投資者注意分配比例存在由于總股本變化而進行調(diào)整的風(fēng)險。 本次分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號―上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃以及做出的相關(guān)承諾。 三、備查文件 經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議 特此公告。 江蘇國泰國際集團股份有限公司 監(jiān)事會 二�二�年八月二十六日
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