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公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人沈華平、主管會計工作負責人顏旗及會計機構負責人（會計主管人員）王愛軍聲 明：保證半年度報告中財... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人沈華平、主管會計工作負責人顏旗及會計機構負責人（會計主管人員）王愛軍 保證季度報告中財務報表的真實、準確、... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年第一季度報告 目錄 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情況 ......3 三、 重要事項 ......6 四、 附錄 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人沈華平、主管會計... 詳細>>>

證券代碼：600854 證券簡稱：春蘭股份 公告編號：2020-014 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度權益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A 股每股現金紅利 0.04 元 相關日期 股份類別 股權登記日 最后交易日 除權（息）日 現金紅利發放日 Ａ股 2020/6/2 － 2020/6/3 2020/6/3 差異化分紅送轉... 詳細>>>

春蘭股份 2019 年年度股東大會 法律意見書 江蘇世紀同仁律師事務所關于 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見書 致：江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，江蘇世紀同仁律師事務所（以下簡稱“本所”）受貴公司董事... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-013 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆監事會第六次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話和電子郵件相結合 的方式發出召開第九屆監事會第六次會議的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團泰州賓館召開了本次... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-012 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話和電子郵件相結合 的方式發出召開第九屆董事會第六次會議的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團泰州賓館召開了本次... 詳細>>>

證券代碼：600854 證券簡稱：春蘭股份 公告編號：2020-011 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 4 月 29 日 (二) 股東大會召開的地點：春蘭集團泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路... 詳細>>>

證券代碼：600854 證券簡稱：春蘭股份 公告編號：2020-010 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2020年4月29日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2... 詳細>>>

江蘇春蘭制冷設備股份有限公司獨立董事 關于第九屆董事會第五次會議有關事項的獨立意見 我們作為江蘇春蘭制冷設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等法律法規及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的有關規定，基于獨立判斷的立場，對公司第九屆董事會第五次會議審議的有關事項進行了解和審核，發表獨立意見如下： 一、關于 2019 年年度利潤分配方案的獨立... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年度內部控制評價報告 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2019年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。 一. 重要聲明 按照企... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-007 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度利潤分配方案公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例：每股派發現金紅利 0.04 元（含稅） 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。 如在實施權益分派... 詳細>>>

600854:春蘭股份:2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明 詳細>>>

600854:春蘭股份:2019年度審計報告 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-005 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會第五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日以書面通知方式發出召開 第九屆董事會第五次會議的通知，并于 2020 年 3 月 26 日在春蘭國賓館召開了本次 會議。應出席會議董事... 詳細>>>

江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 （600854） 2019年年度股東大會會議資料 會議時間：2020 年 4 月 29 日 目 錄 2019 年年度股東大會會議議程......03 議案一：2019 年度董事會工作報告......05 議案二：2019 年度監事會工作報告......14 議案三：2019 年年度報告及其摘要......17 議案四：2019 年度財務決算報告......18 議案五：2019 年年度利潤分配方案......22 議案六：關于續聘會計師事務所的議案......23 議案七：關于補選公司第九屆董事會非獨立... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-003 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關于公司董事、總經理辭職及補選董事、 聘任總經理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召開 公司第九屆董事會第四次會議，審議通過了《關于補選公司第九屆董事會非獨立... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-001 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日以書面通知的方式發出召 開第九屆董事會第四次會議的通知，并于 2020 年 1 月 13 日在春蘭集團泰州賓館召 開了本次會議。應出席... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-008 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關于預計 2020 年度日常關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 是否需要提交股東大會審議：否 公司第九屆董事會第五次會議對日常關聯交易事項進行審議表決，關聯董事回避表決。 公司發生的日常關聯交易是公司日常經營必須... 詳細>>>