600854:春蘭股份關于召開2019年年度股東大會的通知
證券代碼：600854 證券簡稱：春蘭股份 公告編號：2020-010 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2020年4月29日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019 年年度股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2020 年 4 月 29 日14 點 00 分 召開地點：春蘭集團泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路 88 號） (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2020 年 4 月 29 日 至 2020 年 4 月 29 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。 (七) 涉及公開征集股東投票權 本次股東大會不涉及公開征集投票權。 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 2019 年度董事會工作報告 √ 2 2019 年度監事會工作報告 √ 3 2019 年年度報告及其摘要 √ 4 2019 年度財務決算報告 √ 5 2019 年年度利潤分配方案 √ 6 審議關于續聘會計師事務所的議案 √ 7 關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案 √ 本次股東大會除審議上述議案外，還將聽取公司獨立董事 2019 年度述職報告（非表決議案）。 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述第 1-6 項議案經公司第九屆董事會第五次會議、第九屆監事會第五次會議審議通過，第 7 項議案經公司第九屆董事會第四次會議審議通過，相關信息披 露內容詳見公司于 2020 年 3 月 28 日和 2020 年 1 月 14 日在《中國證券報》、《上 海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上發布的公告。 2、 特別決議議案：無 3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯股東名稱：無 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600854 春蘭股份 2020/4/24 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 (一) 登記方式： 股東可以親自到公司證券辦辦理登記，也可通過信函或傳真方式進行登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料： 1、個人股東：本人親自出席的，應持本人身份證原件、股東賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證原件、股東授權委托書原件（格式詳見附件 1）、股東賬戶卡原件。 2、法人股東：法定代表人親自出席的，應持本人身份證原件、加蓋公司公章的營業執照復印件、股東賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證原件、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人出具的書面授權委托書原件、證券賬戶卡原件。 （二） 登記時間、地點及聯系方式： 登記時間：2020 年 4 月 27 日-28 日 上午 8:30-11：30下午 13：30-17：30 登記地點：江蘇省泰州市春蘭工業園區春蘭路 1 號本公司證券辦 通訊地址：江蘇省泰州市春蘭工業園區春蘭路 1 號 聯 系 人：徐來林 聯系電話：0523－86663663 傳 真：0523－86224181 電子信箱：clgfzqb@chunlan.com 郵政編碼：225300 六、 其他事項 （一） 會議期半天。 （二） 出席本次股東大會的所有股東或股東代表的食宿、交通費自理。 （三） 出席本次股東大會的所有股東請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶有效身份證明、股東賬戶卡等原件，以便驗證入場。 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司董事會 2020 年 3 月 26 日 附件 1：授權委托書 附件 1：授權委托書 授 權 委 托 書 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 4 月 29 日召開的貴公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 2019 年度董事會工作報告 2 2019 年度監事會工作報告 3 2019 年年度報告及其摘要 4 2019 年度財務決算報告 5 2019 年年度利潤分配方案 6 審議關于續聘會計師事務所的議案 關于補選公司第九屆董事會非獨立董事 7 的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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