向日葵:關于重大資產購買暨關聯交易報告書的修訂說明公告
證券代碼：300111 證券簡稱：向日葵 公告編號：2019―051
浙江向日葵光能科技股份有限公司
關于重大資產購買暨關聯交易報告書的修訂說明公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“上市公司”）已于2019年4月29日公告了《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）》（以下簡稱“重組報告書”或“報告書”）。
2019年5月10日，深圳證券交易所向本公司下發了《關于對浙江向日葵光能科技股份有限公司的重組問詢函》（創業板非許可類重組問詢函【2019】第12號，以下簡稱“《重組問詢函》”）。
根據《重組問詢函》的要求，結合上市公司及標的公司在審核期間發生的情況，本公司對重組報告書相關內容進行了修訂、補充及完善。現將重組報告書更新、修訂的主要內容說明如下（如無特別說明，本公告中的簡稱或釋義均與重組報告書中“釋義”所定義的詞語或簡稱具有相同的含義）：
一、“第一章本次交易概況”之“三、本次交易具體方案”之“（三）交易對方的業績承諾及利潤補償安排”補充披露了“2、本次交易業績承諾的可實現性”。
二、“第二章交易各方基本情況”之“一、上市公司基本情況”補充披露了“（三）最近六十個月控制權變動情況”、“（六）上市公司最近三年主營業務發展情況”及“（七）上市公司主要財務指標”。
三、“第三章交易標的情況”之“三、產權及控制關系、人員構成及核心技術人員”之“（四）人員情況”補充披露了“5、標的公司與核心技術人員簽署的競業限制止協議的具體內容，以及為保持相關人員穩定擬采取的措施”。
四、“第三章交易標的情況”之“六、貝得藥業主營業務概況”之“（二）與業務相關的資質及榮譽”補充披露了“（2）我國臺灣地區和印度的資質認證
續期程序及截至目前的進展情況”和“（3）結合標的公司在印度的銷售收入和利潤占比，對印度資質認證無法續展對標的公司盈利能力的影響分析”。
五、“第四章標的公司評估情況”之“四、貝得藥業的評估情況”之“（二）收益法評估情況”之“5、銷售費用的預測”補充披露了“（2）銷售費用預測的合理性和充分性”。
六、“第五章本次交易合同的主要內容”補充披露了《
<股權轉讓協議>
之補充協議一》及《
<利潤補償協議>
之補充協議一》的約定，并根據協議內容相應修訂了“重大事項提示”及“第一章本次交易概況”的相關內容。 七、“第七章管理層討論與分析”之“三、標的公司最近兩年財務狀況及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”補充披露了“2、毛利及毛利率”及“3、銷售費用”。 八、“第十章風險因素”之“二、與標的公司經營相關的風險”補充披露了“（一）拉西地平分散片銷售價格及毛利率下降的風險”。 特此公告。 浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會 2019年5月21日
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