厚普股份:第四屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-047 厚普清潔能源股份有限公司 第四屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、發出董事會會議通知的時間和方式：厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公 司”）第四屆董事會第二次會議通知于 2020 年 8 月 11 日以郵件、短信或專人送達方式送達 給全體董事、監事及高級管理人員。 2、召開董事會會議的時間、地點和方式：本次董事會會議于 2020年 8 月 21 日在成都 市高新區康隆路 555 號 8 樓會議室以現場方式召開。 3、會議的參加人數：本次董事會會議應參加表決董事 5 名，實際現場參會董事 5名。 4、會議的主持人和列席人員：本次董事會會議由公司董事長王季文先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。 5、會議召開的合法合規性：本次董事會會議的召集、召開符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 經與會董事認真審議和表決，本次會議逐項審議并通過了如下議案： （一）審議通過了《關于 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 公司根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《創業板上市公司業務辦理指南第2 號――定期報告披露相關事宜》和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 3 號――半年度報告的內容與格式》的相關規定，編制了《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》。報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2020 年半年度的實際情況，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 公司監事會對公司《2020 年半年度報告》全文及摘要發表了明確的審核意見。 具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年 度報告披露提示性公告》、《2020 年半年度報告》、《2020 年半年度報告摘要》等相關公告。《2020 年半年度報告披露提示性公告》于同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和《中國證券報》。 （二）審議通過了《關于修訂
<公司章程>
的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。本議案尚需提交公司股 東大會審議通過。 根據最新頒布的《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定，結合自身經營發展的需要，董事會同意對《公司章程》涉及的相關條款進行修訂。 為便于投資者理解《公司章程》的修訂情況，同時確保股東大會的議事效率，本議案將會同第四屆董事會第一次會議審議通過的《關于修訂
<公司章程>
的議案》一并提交公司股東大會審議。 修訂后的具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《
<公司章程>
修正案》及《公司章程（2020 年 8 月）》。 （三）審議通過了《關于修訂
<股東大會議事規則>
、
<董事會議事規則>
和
<獨立董事工作制度>
的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。本議案尚需提交公司股 東大會審議通過。 根據最新頒布的《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定，結合自身經營發展的需要，董事會同意對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《獨立董事工作制度》的相關條款進行修訂。 修訂后的具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《獨立董事工作制度》。 （四）審議通過了《關于修訂
<董事會審計委員會工作細則>
的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 根據深交所最新頒布的《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業 板上市公司規范運作指引》的相關規定，結合自身經營發展的需要，董事會同意對《董事會審計委員會工作細則》中的相關條款進行修訂。 修訂后的具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事會審計委員會工作細則》。 （五）審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 為滿足公司持股 60%的控股子公司四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司（以下簡稱“嘉綺 瑞”）日常經營及業務發展需要，董事會同意公司為嘉綺瑞向相關金融機構申請融資提供信用擔保，擔保額度不超過 6,000 萬元人民幣，嘉綺瑞其余合計持股 40%的股東張可、羅鳴、林小琴、彭勇按其持股比例提供同等擔保。 同時，董事會授權董事長王季文先生在上述有效期及授權額度內簽署并辦理具體擔保事宜。 具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于為控股子公司提供擔保的公告》。 （六）審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 為適應公司業務發展和產業戰略布局的需要，為進一步提高公司運營效率，優化管理流程，董事會同意公司對組織架構進行調整。 具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于調整公司組織架構的公告》。 （七）審議通過了《關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 公司董事會決定于 2020 年 9 月 25 日在四川省成都市高新區康隆路 555 號公司八樓會議 室召開公司 2020 年第一次臨時股東大會。本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，會議具體情況詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2020 年第一次臨時股東大會的通知》。 三、備查文件 1、第四屆董事會第二次會議決議。 特此公告。 厚普清潔能源股份有限公司 董事會 二零二零年八月二十五日
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