厚普股份:關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的公告
證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-038 厚普清潔能源股份有限公司 關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召開了第四屆董 事會第一次會議，會議審議通過了《關于聘任公司總經理及其他高級管理人員的議案》和《關于聘任公司證券事務代表的議案》，現將具體情況公告如下： 一、聘任公司總經理及其他高級管理人員情況 公司第四屆董事會第一次會議審議通過了《關于聘任公司總經理及其他高級管理人員的議案》，董事會同意聘任黃耀輝女士為公司總經理，聘任郭志成先生、鐘驍先生、胡莞苓女士、林元華先生、王華玲女士為公司副總經理，聘任胡莞苓女士為公司董事會秘書，聘任羅碧云先生為公司財務總監，上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。（上述人員簡歷詳見附件） 上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員、董事會秘書或財務總監的情形，不屬于失信被執行人，不存在被中國證監會及深圳證券交易所確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。 公司董事會秘書胡莞苓女士聯系方式如下： 電話：028-63165919 傳真：028-63165919 電子郵箱：hpgf@hqhop.com 通信地址：成都市高新區康隆路 555 號 公司原副總經理廖進兵先生、黃凌先生在本次換屆后將不在公司擔任職務。截至本公告披露日，廖進兵先生持有公司股份 77,500 股，占公司總股本的 0.0212%；黃凌先生持有公司股份 15,750 股，占公司總股本的 0.0043%。廖進兵先生及黃凌先生不存在應當履行而未履行的承諾事項，其所持股份將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規及其承諾進行管理。 公司董事會對廖進兵先生、黃凌先生在任職期間勤勉盡責的工作及為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！ 二、聘任公司證券事務代表情況 公司第四屆董事會第一次會議審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，公司董事會同意聘任陳強先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。（簡歷詳見附件） 陳強先生具備履行職責所必需的專業能力，其任職符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關任職資格的規定，并已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 陳強先生聯系方式如下： 電話：028-63165919 傳真：028-63165919 電子郵箱：hpgf@hqhop.com 通信地址：成都市高新區康隆路 555 號 特此公告。 厚普清潔能源股份有限公司 董事會 二零二零年五月十八日 附件：簡歷 1、黃耀輝女士 黃耀輝女士，1970 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，荷蘭商學院研究生畢 業，獲英國財務資深注冊會計師及全球特許管理會計師等國際資格認證，同時為 CIMA 資深 會員。2001 年至 2011 年任湖南云錦集團股份有限公司財務總監；2011 年至 2018 年任燕新 控股集團有限公司副總裁。現任厚普智慧物聯科技有限公司執行董事，四川厚普卓越氫能科技有限公司執行董事兼總經理，湖南厚普清潔能源科技有限公司董事，公司董事、總經理。 黃耀輝女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人，不存在被中國證監會及深圳證券交易所確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 2、郭志成先生 郭志成先生，1963 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，工商管理碩士。曾任 成都電視電器聯合集團/成都無線電一廠生產處處長、經營發展部部長，成都倍特信息技術有限公司副總經理，成都倍特科技有限責任公司總經理。現任湖南厚普清潔能源科技有限公司董事長，沅江厚普清潔能源科技有限公司、成都科瑞爾低溫設備有限公司執行董事，公司副總經理。 郭志成先生持有公司股份 75,000 股，占公司總股本的 0.0206%，與公司控股股東、實 際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人，不存在被中國證監會及深圳證券交易所確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 3、鐘驍先生 鐘驍先生，1976 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。1999 年 7 月 至 2002 年 1 月任中國核動力研究設計院三所技術工程師。2002 年 1 月～2015 年 10 月，歷 任上市公司成都高新發展股份有限公司下屬成都倍特科技有限責任公司軟件工程師、技術部 司、成都康博物聯網技術有限公司執行董事兼總經理，公司董事。 鐘驍先生持有公司股份 50,000 股，占公司總股本的 0.0137%，與公司控股股東、實際 控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人，不存在被中國證監會及深圳證券交易所確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 4、胡莞苓女士 胡莞苓女士，1979 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，金融碩士。歷任成都 華氣厚普機電科技有限責任公司/成都華氣厚普機電設備股份有限公司項目管理人員、董事 會辦公室助理，2015 年 8 月至 2019 年 8 月任公司證券事務代表。現任公司副總經理、董事 會秘書。 胡莞苓女士持有公司股份 70,000 股，占公司總股本的 0.0192%，與公司控股股東、實 際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員及董事會秘書的情形，不屬于失信被執行人，不存在被中國證監會及深圳證券交易所確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。胡莞苓女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 5、林元華先生 林元華先生，1971 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，工學博士。先后獲得 四川省青年科技獎、孫越崎青年科技獎、四川省學術與技術帶頭人、國家百千萬人才工程等 榮譽。2018 年 1 月至 2019 年 1 月任重慶欣雨壓力容器制造有限責任公司常務副總。現任重 慶欣雨壓力容器制造有限公司董事長，公司副總經理。 林元華先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，具備與其行使職權相適應的任 職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人，不存在被中國證監會及深圳證券交易所確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 6、王華玲女士 王華玲女士，1974 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，法學本科學歷，獲律 師資格證書、稅務師資格證書、深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾任四川華神集團股份有限公司總裁助理、董事、董事會秘書，四川省絲綢進出口集團有限公司董事，四川宏達石油天然氣工程有限公司法務。2017 年 1 月至今就職于公司，現任液空厚普氫能源裝備有限公司監事，湖南厚普清潔能源科技有限公司董事，公司總經理助理、營運管理部部長、法務合規部部長。 王華玲女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人，不存在被中國證監會及深圳證券交易所確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 7、羅碧云先生 羅碧云先生，1975 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，注冊會計 師。曾任金健米業股份有限公司財務管理中心高級經理，湖南云錦集團股份有限公司財務總監、董事會秘書，湖南一朵生活用品有限公司董事、副總經理、財務總監。2019 年 1 月至今就職于公司，現任公司財務總監、董事長助理。 羅碧云先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司財務總監的情形，不屬于失信被執行人，不存在被中國證監會及深圳證券交易所確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 陳強先生，1993 年 03 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，本科學歷，獲英國劍橋 大學高級金融管理職業資格認證。曾任職于廣州市昊志機電股份有限公司證券事務部，2018年 5 月至今就職于公司，現任公司證券事務代表。 陳強先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、公司持股 5%以上股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。陳強先生不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》和《公司章程》等規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，其不屬于失信被執行人，不存在被中國證監會及深圳證券交易所確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。陳強先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
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