中通客車:2019年度股東大會(huì)決議公告
股票簡(jiǎn)稱：中通客車 股票代碼：000957 公告編號(hào):2020-032 中通客車控股股份有限公司 2019 年度股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示：本次股東大會(huì)沒(méi)有否決提案和變更前次股東大會(huì)決議的情況。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 1、會(huì)議召開(kāi)情況 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 5 月 26 日下午 14:30 時(shí)；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí) 間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投 票的具體時(shí)間為：2020 年 5 月 26 日 9：15 至 15：00 期間的任意時(shí)間。 （2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：本公司會(huì)議室 （3）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式 （4）召集人：公司董事會(huì) （5）主持人：公司董事長(zhǎng)孫慶民 （6）本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 2、會(huì)議出席情況 出席會(huì)議的股東及股東代理人 9 人，代表股份 249,015,122 股，占公司有表 決權(quán)總股份的 42.00%。 其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 3 名，代表公司有表決權(quán)股份 125,425,688 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 21.15%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表 6 名，代表公司有表決權(quán)股份 123,589,434 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 20.84％。 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。山東博翰源律師事務(wù)所季猛、宿揚(yáng)帆律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。 二、議案審議表決情況 1、公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 表決結(jié)果：同意 248,442,780 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.77%；反對(duì) 572,342 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 0.23%；棄權(quán) 0股。 其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 95.10%；反對(duì) 572,342 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 4.90%；棄權(quán) 0 股。 2、公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 表決結(jié)果：同意 248,442,780 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.77%；反對(duì) 572,342 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 0.23%；棄權(quán) 0股。 其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 95.10%；反對(duì) 572,342 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 4.90%；棄權(quán) 0 股。 3、公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 表決結(jié)果：同意 248,442,780 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.77%；反對(duì) 572,342 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 0.23%；棄權(quán) 0股。 其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 95.10%；反對(duì) 572,342 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 4.90%；棄權(quán) 0 股。 4、公司 2019 年度報(bào)告及摘要 表決結(jié)果：同意 248,442,780 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.77%；反對(duì) 572,342 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 0.23%；棄權(quán) 0股。 其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 95.10%；反對(duì) 572,342 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 4.90%；棄權(quán) 0 股。 5、公司 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 公司 2019 年度暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。 表決結(jié)果：同意 248,414,780 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.76%；反對(duì) 600,342 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 0.24%；棄權(quán) 0股。 其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 11,087,000 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 94.86%；反對(duì) 600,342 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 5.14%；棄權(quán) 0 股。 6、公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易議案 表決結(jié)果：同意 123,501,492 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.54%；反對(duì) 572,342 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 0.46%；棄權(quán) 0股。 其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 95.10%；反對(duì) 572,342 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 4.90%；棄權(quán) 0 股。 關(guān)聯(lián)股東中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)本議案進(jìn)行了回避表決，中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司股份 124,941,288 股。 7、關(guān)于確認(rèn)公司 2019 年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 表決結(jié)果：同意 248,442,780 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.77%；反對(duì) 572,342 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 0.23%；棄權(quán) 0股。 其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 95.10%；反對(duì) 572,342 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 4.90%；棄權(quán) 0 股。 8、關(guān)于增加 8 億元汽車回購(gòu)擔(dān)保額度的議案 表決結(jié)果：同意 248,442,780 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.77%；反對(duì) 572,342 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 0.23%；棄權(quán) 0股。 其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 11,115,000 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 95.10%；反對(duì) 572,342 股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的 4.90%；棄權(quán) 0 股。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 山東博翰源律師事務(wù)所季猛、宿揚(yáng)帆律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等有關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。 四、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告 中通客車控股股份有限公司 2020 年 5 月 27 日
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