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證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 公告編號：臨 2020-051 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 七屆二十二次監(jiān)事會決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅”、“公司”）七屆 二十二次監(jiān)事會于 2020 年 8 月 17 日在浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段 1801 號公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開，應到監(jiān)事 3 人，與會監(jiān)事 3 人，其中監(jiān)事趙建良以通訊方式參加，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席范志龍主持。 經(jīng)參會監(jiān)事認真審議，會議以投票表決表決方式通過了如下決議： 一、審議通過關于監(jiān)事會換屆選舉的議案 鑒于公司第七屆監(jiān)事會即將屆滿，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，應予換屆。公司控股股東臥龍控股集團有限公司和第七屆監(jiān)事會提名孫慧芳女士、羅�張�士為第八屆監(jiān)事會候選人。 3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交 2020 年第二次臨時股東大會審議。 二、審議通過關于吸收合并全資子公司的議案 同意吸收合并浙江臥龍新動力電機有限公司（以下簡稱“臥龍新動力”）。吸收合并完成后，臥龍新動力的獨立法人資格將被注銷。 3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案還需提交 2020 年第二次臨時股東大會審議。 特此公告。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 監(jiān)事會 2020 年 8 月 19 日 監(jiān)事候選人簡歷： 孫慧芳：1982 年出生，本科學歷。曾任臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司人力行政 部部長，2016 年 2 月至 2019 年 11 月，任臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司運營管理 部部長；2019 年 11 月至今，任臥龍控股集團有限公司稽查審計與法務部部長。 羅�眨�1989 年出生，本科學歷。2011 年 9 月至 2018 年 4 月，任浙江龍盛集 團股份有限公司會計；2018 年 5 月至今，任臥龍控股集團有限公司外匯經(jīng)理。