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臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格 的獨(dú)立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅(qū)”）的獨(dú)立董事，參與了公司七屆三十一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議了《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，我們對(duì)該調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，基于獨(dú)立、客觀、公正的判斷立場發(fā)表獨(dú)立意見如下： 公司本次對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及公司本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，審議程序合法有效，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意公司的上述調(diào)整。 （本頁以下無正文） （本頁無正文，為臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整 2019年股票期權(quán)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的獨(dú)立意見簽署頁） 獨(dú)立董事黃速建 獨(dú)立董事陳偉華 獨(dú)立董事汪祥耀 2020年6月9日