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圣陽(yáng)股份？獨(dú)立董事述職報(bào)告 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 作為山東圣陽(yáng)電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）的獨(dú)立董事，2019年度，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn) 》、《 上 市 公 司 治 理 準(zhǔn) 則 》、《 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 規(guī) 范 運(yùn) 作 指 引 》 等 法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》、公司《獨(dú)立董事制度》等的規(guī)定，盡職盡責(zé)，忠實(shí)履行職責(zé)，行使公司所賦予獨(dú)立董事的權(quán)利，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2019年度履職情況報(bào)告如下： 一、出席會(huì)議情況和投票情況 2019年12月24日，經(jīng)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，本人被選舉為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。自任職以來(lái)，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，出席了公司召開(kāi)的全部董事會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議相關(guān)資料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。2019度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律規(guī)定，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。本人出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議的情況如下： 董事會(huì)會(huì)議次數(shù) 10 股東大會(huì)次數(shù) 3 應(yīng)出席 現(xiàn)場(chǎng)出 通訊方式 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次未 出席股東大 次數(shù) 席次數(shù) 出席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 親自出席會(huì)議 會(huì)次數(shù) 1 1 0 0 0 否 0 本人對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投出同意票，沒(méi)有投出反對(duì)票、棄權(quán)票的情況。 二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況 自任職以來(lái)，本人詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況，就提交董事會(huì)審議的議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議，獨(dú)立公正的行使表決權(quán)，與公司其他獨(dú)立董事一起就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況如下： 圣陽(yáng)股份？獨(dú)立董事述職報(bào)告 2019年12月30日，對(duì)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議上審議的關(guān)于聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員及關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 上述獨(dú)立董事意見(jiàn)均刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 三、從事專門委員會(huì)工作的履職情況報(bào)告 2019 年度，本人擔(dān)任第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員及戰(zhàn)略委員會(huì)委員。 報(bào)告期內(nèi)，本人出席了第五屆審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)的 1 次會(huì)議，提名并審議了公司第五屆內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人；同時(shí)，自任職以來(lái)，在 2019 年度報(bào)告的編制及審計(jì)過(guò)程中，督促年度審計(jì)工作的進(jìn)展，就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與會(huì)計(jì)師溝通，保證公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)和準(zhǔn)確，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性，為保障公司健康發(fā)展、維護(hù)公司利益和股東權(quán)益起到了積極作用。 四、對(duì)上市公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況 報(bào)告期內(nèi)，自任職以來(lái)，本人及時(shí)詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，密切關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，以及傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，同時(shí)利用電話、到公司參加會(huì)議等機(jī)會(huì)，積極與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員開(kāi)展交流與溝通，詳細(xì)了解公司的經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況等，及時(shí)掌握公司運(yùn)行狀態(tài)，盡職盡責(zé)的做好獨(dú)立董事監(jiān)督和指導(dǎo)的職能。 五、保護(hù)投資者合法權(quán)益方面所做的工作 1、報(bào)告期內(nèi)，本人深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部控制制度的建設(shè)、董事會(huì)決議執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展等日常情況，聽(tīng)取管理層的匯報(bào)及時(shí)并充分了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大股東的利益。 2、報(bào)告期內(nèi)，本人積極關(guān)注公司的信息披露情況，并對(duì)信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交 圣陽(yáng)股份？獨(dú)立董事述職報(bào)告 易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)，并加強(qiáng)自愿披露工作，保證了公司投資者關(guān)系管理活動(dòng)平等、公開(kāi)，保障了公司信息披露的公平性，切實(shí)維護(hù)廣大投資者和社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益。 3、報(bào)告期內(nèi)，密切關(guān)注公司在指定媒體上披露的重要信息，保持與公司管理層的及時(shí)溝通，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司和全體股東的權(quán)益。與公司股東進(jìn)行溝通和交流，加深股東對(duì)公司的了解，保障投資者知情權(quán)，促進(jìn)投資者關(guān)系管理。 4、報(bào)告期內(nèi)，本人注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，努力提高自己的履職能力和自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。 六、其它工作情況 1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況； 2、無(wú)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情況； 3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。 七、本人聯(lián)系方式 郵箱地址： cyzds@163.com 綜上，感謝公司董事會(huì)、管理層在我履行職責(zé)過(guò)程中給予的積極有效的配合和支持。2020 年度，本人將認(rèn)真、勤勉的履行獨(dú)立董事義務(wù)，謹(jǐn)慎行使公司賦予獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)力，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的學(xué)習(xí)，利用自身的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。 獨(dú)立董事：朱德勝 二�二�年四月二十五日