華富儲能:2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2019年5月27日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：居春山
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
公司董事會于2019年4月26日發布的《關于召開2018年年度股東大會通知公告》(公告編號:2019-025),本次會議的召集、召開、議案審議程序均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共5人，持有表決權的股份總數78,550,900股，占公司有表決權股份總數的78.30%。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《關于公司2018年度董事會工作報告》議案
1.議案內容：
2018年度董事會工作報告
2.議案表決結果：
同意股數62,499,700股，占本次股東大會有表決權股份總數的79.57%；反對股數16,051,200股，占本次股東大會有表決權股份總數的20.43%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關聯股東，無需回避表決。
（二）審議通過《關于公司2018年度監事會工作報告》議案
1.議案內容：
2018年度監事會工作報告
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關聯股東，無需回避表決。
（三）審議通過《關于公司2018年年度報告全文及摘要》議案
1.議案內容：
2018年年度報告全文及摘要。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關聯股東，無需回避表決。
（四）審議通過《關于2018年度審計報告》議案
1.議案內容：
2018年度審計報告
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關聯股東，無需回避表決。
（五）審議通過《關于公司2018年度財務決算報告》議案
1.議案內容：
公司2018年度財務決算報告
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關聯股東，無需回避表決
（六）審議通過《關于公司2019年度財務預算報告》議案
1.議案內容：
2019年度財務預算報告
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關聯股東，無需回避表決
（七）審議通過《關于公司2018年度利潤分配的預案》議案
1.議案內容：
為切實保障股東的合理回報，并結合公司未來可持續發展,江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年利潤分配預案相關事宜如下：
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告（致同審字（2019）第320ZA0097號），截至208年12月末，公司累計可供分配的利潤為71014000.85元。
為保障公司自有資金充裕，增強抵御風險的能力，實現公司持續、穩定、健康的發展，更好地維護全體股東的長遠利益，從公司實際出發，經董事會研究決定：本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
2.議案表決結果：
同意股數62,499,700股，占本次股東大會有表決權股份總數的79.57%；反對股數16,051,200股，占本次股東大會有表決權股份總數的20.43%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關聯股東，無需回避表決
（八）審議通過《關于公司續聘2019年度審計機構》議案
1.議案內容：
江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）從2017年度審計
聘請了致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司的審計機構，致同會計師事務所（特殊普通合伙）工作認真盡職，嚴格依據法律法規對公司進行審計，熟悉公司業務，表現出較高的專業水平，鑒于雙方良好的合作，現擬暫續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構。
（1）致同會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況
單位名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）
統一社會信用代碼：91110105592343655N
主要經營場所：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
執行事務合伙人：徐華
經營范圍：審計企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。
（2）致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務許可證。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關聯股東，無需回避表決
（九）審議通過《關于公司重大事項報告制》議案
1.議案內容：
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關聯股東，無需回避表決
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：北京金誠同達律師事務所
（二）律師姓名：史克通、張俊濤
（三）結論性意見
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司2018年年度股東大會會議決
議。
（二）北京金誠同達律師事務所關于江蘇華富儲能新技術股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書。
（三）江蘇華富儲能新技術股份有限公司2018年年度審計報告。
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
董事會
2019年5月28日
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