華富儲能:關于召開2019年第一次臨時股東大會通知公告
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
關于召開2019年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一） 股東大會屆次
本次會議為2019年第一次臨時股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會
（三） 會議召開的合法性、合規性
公司2019年第一次臨時股東大會會議通知于2019年3月11日以公告形式向各股東發出。本次股東大會會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《江蘇華富儲能新技術股份有限公司章程》的有關規定。
（四） 會議召開日期和時間
本次會議召開時間：2019年4月8日下午2:30。
預計會期0.5天
（五） 會議召開方式
本次會議采用現場、通訊方式召開。
本次會議以現場及通信方式同時進行，不設網絡視頻及電話方式；股東表決方式以信件（紙質郵寄）表決票方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以股東代表提交的《2019年第一次臨時股東大會會議表決票》為準。
（六） 出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2019年3月31日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七） 會議地點
江蘇華富儲能新技術股份有限公司會議室
二、 會議審議事項
（一）審議《日常性關聯交易預測》議案
2018年9月17日，經公司2018年第三次股東大會審議通過，同意公司為面對市場變化，擬對外投資新設兩個有限公司，分別從事鋰電池及鉛酸電池的研發、生產、銷售（該議案已于2018年8月27日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。目前兩個子公司已成立，為消化公司現在的在成品及原輔材料，需將現在的在成品、原輔材料等出售給兩個子公司，同時向華富（江蘇）電源有限公司收取房屋、設備等租賃費；加之公司還要繼續履行對外已簽定的合同，故公司與兩個子公司進行交易，形成日常性關聯交易。一）與兩個子公司之間的關聯交易：
1.因公司有尚未履行完畢的合同，故預測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富（江蘇）鋰電新技術有限公司的部分產成品，購買金額預計13000000.00元左右。
2.因公司有尚未履行完畢的合同，故預測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富（江蘇）電源新技術有限公司的部分產成品，購買金額預計180000000.00元左右。
3.根據公司與子公司華富（江蘇）電源新技術有限公司協議，公司的廠房（位于【崇善】；面積【49319�O】）均向其租賃，上述廠房的租賃費前三年年租金100元/�O，計493.19萬元，每年分兩次支付（即12月31日前、次年的6月31日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金）。三年后租價雙方再議。設備租賃費567.95萬元/年，每年分四次支付，每季度的最后一天支付，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金。蘇KJ7272車輛租賃費35000元/年。
4.根據公司與子公司華富（江蘇）鋰電新技術有限公司的廠房（位于【崇善街以南】；面積【20216�O】）均向其租賃，上述廠房的租賃費前三年年租金100元/�O，計202.16萬元，每年分兩次支付（即12月25日前、次年的6月25日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向其收取滯納金）。
二）向控股股東借款的關聯交易
因生產經營的需要，預測2019年度預計公司向股東江蘇華富控股集團有限公司借款4000萬元，其中3000萬元為2017年1月18日公司與江蘇華富控股集團有限公司簽定的《借款協議》所借款，借款截止期至2018年12月31日止，現予以續借；另新增1000萬元用于生產流動資金。此借款至2020年12月31日，借款利息以銀行同期貸款利率上浮10%進行結算，具體借款金額、時間以雙方協議為準。
公司第三屆董事會四次會議已審議通過本議案并于2019年3月11日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-002）。
（二）審議《關于對控股子公司提供銀行貸款擔保》議案
因生產經營的需要，控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司（注：此子公司為公司合并報表）擬向高郵市農村商業銀行股份有限公司申請2000萬元流動資金貸款，擬用本公司位于高郵經濟開發區電池園內一處不動產為該子公司提供貸款擔保，證號為：江蘇（2016）高郵市不動產權第0025588號，廠房面積24055.98平方米、土地面積34296.26平方米。抵押期限為2019年3月起至2022年3月，以上貸款用于補充該子公司流動資金，具體貸款金額、貸款期限等事項以該子公司與銀行簽訂的合同為準。
公司第三屆董事會四次會議已審議通過本議案并于2019年3月11日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-003）。
（四）審議《關于向銀行貸款》議案
因生產經營的需要，2019年度江蘇華富儲能新技術股份有限公司擬向銀行申請5000萬元人民幣流動資金貸款。貸款擔保方式為：本公司自有的不動產為該融資提供抵押，抵押期限為三年。本次交易，為向銀行續貸，根據銀行相關要求，需追加董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭女士提供連帶責任擔保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。
向銀行貸款均用于補充公司流動資金，對公司無不利影響，不存在導致公司控股股東或實際控制人變化的風險。
公司第三屆董事會四次會議已審議通過本議案并于2019年3月11日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-004）。（五）審議《2018年度與控股子公司關聯交易確認》議案
2018年11月24日，公司召開了第三屆董事會第三次會議，會議審議通過《日常性關聯交易預計公告》，公司于2018年12月27日召開的2018年度第四次臨時股東大會審議通過。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。
該議案預測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯交易24021600元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術有限公司之間關聯交易120646400元。但實際過程中，至2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之
間關聯交易98822584.56元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術有限公司之間關聯交易26173704.4元。
因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯交易超出預測，特作確認議案，公司第三屆董事會四次會議已審議通過本議案。
公司第三屆董事會四次會議已審議通過本議案并于2019年3月11日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-005）。三、 會議登記方法
（一） 登記方式
法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件辦理登記；個人股東持本人身份證辦理登記；代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證辦理登記。辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記（授權委托書見附件）（二） 登記時間：2019年4月8日下午1:00-2:00
（三） 登記地點：江蘇華富儲能新技術股份有限公司會議室
四、 其他
（一） 會議聯系方式：周壽斌18851442787
（二） 會議費用：所有費用有參會股東自理。
（三） 臨時提案（如有）
臨時提案請于會議召開10天前提交
五、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議。
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
董事會
2019年3月11日
注：委托書及表決票見下頁
授權委托書
江蘇華富儲能新技術股份有限公司董事會：
茲授權_ 先生/女士（身份證號碼： ）行使本單位（人）
作為江蘇華富儲能新技術股份有限公司股東之所有權利，參加公司2019年4月8日召開的2019年度第一次臨時股東大會會議，并對通知所列議案按照以下授權行使表決權：
通知所列議案一投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案二投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案三投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案四投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案五投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案六投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案七投 （贊成、反對、棄權）票；
注：如不作具體指示，股東代表 （可以或不可以）按照自己意思表
決。
本授權委托書有效期自 年 月 日至 _年 月
日。
授權人簽字（蓋章）：
2019年 月 日
江蘇華富儲能新技術股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會會議表決票
序 表決事項 同意 反對 棄權
號
股東代表簽字（蓋章）：
2019年 月 日
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