萬向錢潮:關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說明的公告
股票簡稱：萬向錢潮 股票代碼：000559 編號：2020－050 萬向錢潮股份有限公司 關(guān)于 2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說明的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 萬向錢潮股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬向錢潮”）于 2020 年 1 月 10 日召開第八屆董事會(huì) 2020 年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度 非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等議案，并于 2020 年 1 月 13 日公告了《萬向錢潮 股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券 發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，公司于 2020 年 6 月 5 日召開第九屆董事會(huì) 2020 年第二次臨時(shí)會(huì)議，對本次非公開發(fā)行股票 預(yù)案進(jìn)行了修訂，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的具體修訂情況公告如下： 預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 修訂情況 “本預(yù)案” 更新為“萬向錢潮股份有限公司2020年度非公開發(fā)行股票 釋義 預(yù)案（修訂稿）” “報(bào)告期” 更新為“2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月” 特別提示 特別提示 更新了本次非公開發(fā)行相關(guān)議案的決策程序 “一、公司基本情況” 更新了“經(jīng)營范圍” “四、本次非公開發(fā)行的 將決議有效期更改為“本次非公開發(fā)行股票決議的有效 概況”之“（十）決議有 效期” 期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月?！?第一節(jié) 本次 “六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致 將萬向集團(tuán)持股比例數(shù)據(jù)更新至截至 2020 年 3 月 31 非公開發(fā)行股 公司控制權(quán)發(fā)生變化” 日。 票方案概要 “八、本次發(fā)行取得批準(zhǔn) 的情況及尚需履行的批 增加了公司非公開發(fā)行修訂后的預(yù)案已獲得公司第 準(zhǔn)程序”之“（一）本次 九屆董事會(huì) 2020 年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過，尚需 發(fā)行已經(jīng)取得 批準(zhǔn)的情 公司股東大會(huì)審議通過的內(nèi)容。 況”及“（二）本次發(fā)行 尚需履行批準(zhǔn)的程序” 第二節(jié) 發(fā)行 “三、主營業(yè)務(wù)情況及財(cái) 將萬向集團(tuán)母公司財(cái)務(wù)報(bào)表口徑主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新 對象基本情況 務(wù)狀況” 為 2019 年 12 月 31 日數(shù)據(jù)。 “二、本次募集資金投資 第四節(jié) 董事 項(xiàng)目情況及必要性和合 會(huì)關(guān)于本次募 理性分析”之“（二）項(xiàng) 將公司及同行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率 集資金使用的 目實(shí)施的必要性及合理 數(shù)據(jù)更新為 2020 年 3 月 31 日數(shù)據(jù)。 可行性分析 性”之“3、改善資產(chǎn)負(fù) 債結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn) 能力” 第五節(jié) 董事 會(huì)關(guān)于本次發(fā) “六、本次股票發(fā)行相關(guān) 根據(jù)本次股票發(fā)行相關(guān)因素的最新變化更新相應(yīng)的 行對公司影響 的風(fēng)險(xiǎn)說明” 風(fēng)險(xiǎn)說明 的討論與分析 “二、公司最近三年的利 第六節(jié) 公司 潤分配情況”之“（一） 更新了最近三年利潤分配方案及現(xiàn)金股利分配情利潤分配政策 最近三年利潤分配方案” 況。 及執(zhí)行情況 及“（二）最近三年現(xiàn)金 股利分配情況” “一、本次非公開發(fā)行攤 薄即期回報(bào)對公司主要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) 的 影 響 ” 之 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)更新至最新 第七節(jié) 本次 “（一）假設(shè)條件”及 發(fā)行攤薄即期 “（二）對公司主要財(cái)務(wù) 回報(bào)的填補(bǔ)措 指標(biāo)的影響” 施及風(fēng)險(xiǎn)提示 “三、本次發(fā)行的必要性 和合理性”之“（三）改 將公司及同行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率 善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公 數(shù)據(jù)更新為 2020 年 3 月 31 日數(shù)據(jù)。 司抗風(fēng)險(xiǎn)能力” 除以上調(diào)整外，本次發(fā)行方案的其他事項(xiàng)無重大變化。 特此公告。 萬向錢潮股份有限公司 董 事會(huì) 二�二�年六月六日
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