萬向錢潮:第九屆監事會2020年第二次臨時會議決議公告
股票簡稱：萬向錢潮 股票代碼：000559 編號：2020－055 萬向錢潮股份有限公司 第九屆監事會 2020 年第二次臨時會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 萬向錢潮股份有限公司第九屆監事會 2020 年第二次臨時會議通 知于 2020 年 6 月 2 日以書面形式發出，會議于 2020 年 6 月 5 日以通 訊表決方式召開。應參加表決的監事 5 人，實際參加表決監事 5 名。會議由監事會主席傅志芳主持，會議的召集、召開符合公司法、公司章程的有關規定。與會監事認真審議并通過了以下議案： 一、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于調整公 司 2020 年度非公開發行股票方案的議案》。 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、行政法規和規范性文件的相關規定，公司對本次非公開發行股票方案中的決議有效期進行了調整： 決議有效期由“自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起十二個月內。但如果公司已于該有效期內取得中國證監會對本次發行的核準文件，則決議有效期自動延長至本次發行實施完成日”調整為“自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起十二個月內”。其余事項不變。 該議案尚需提交股東大會審議。 二、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于公司 2020 年度非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》。 具體內容詳見《2020 年度非公開發行股票預案（修訂稿）》。 該議案尚需提交股東大會審議。 三、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于公司 2020 年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。 具體內容詳見《2020 年度非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。 該議案尚需提交股東大會審議。 四、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于 2020 年度非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施（修訂稿）的議案》。 具體內容詳見《2020 年度非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施（修訂稿）》。 該議案尚需提交股東大會審議。 五、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于調整股 東大會授權董事會全權辦理公司 2020 年度非公開發行股票相關事宜的議案》。 為確保本次非公開發行股票方案符合公司治理要求，促進非公開發行股票方案的順利推進，擬將公司第八屆董事會 2020 年第一次臨時會議、2020 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案》中授權有效期限由“自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關 議案之日起十二個月內。但如果公司已于該有效期內取得中國證監會對本次發行的核準文件，則決議有效期自動延長至本次發行實施完成日”調整為“自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起十二個月內”。其余事項不變。 該議案尚需提交股東大會審議。 特此公告。 萬向錢潮股份有限公司 監 事 會 二�二�年六月六日
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