京威股份:第五屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：002662 證券簡稱：京威股份 公告編號：2020-058 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 第五屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第 二次會議于 2020 年 7 月 17 日以郵件方式通知全體董事，會議于 2020 年 7 月 22 日以現場加通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事9 人。本次會議的通知、召開、表決程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。 本次會議由董事長李�Z瑜先生主持，經與會董事審議并書面表決，審議如下議案： 一、審議通過《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》及《非公開發行公司債券項目承接負面清單指引（2019 年修訂）》等適用法律、法規和規范性文件的規定，董事會將公司的實際情況經對照分析后認為，公司符合現行公司債券發行的政策和面向合格投資者非公開發行公司債券的各項規定，具備非公開發行公司債券的資格，不存在不得非公開發行公司債券的情況。 本議案尚需提交股東大會審議通過。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過《關于公司 2020 年非公開發行公司債券方案的議案》 本議案尚需提交股東大會審議通過。 1、 發行規模 本次非公開發行公司債券規模不超過人民幣 10 億（含 10 億元），具體發行 規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行 時市場情況，在上述范圍內確定。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 2、票面金額和發行價格 本次非公開發行的公司債券面值 100 元，按面值平價發行。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 3、債券期限 本次非公開發行公司債券的期限為 2 年，附第 1 年末發行人調整票面利率選 擇權和投資者回售選擇權。具體期限將提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況在上述范圍內確定。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 4、發行方式 本次發行采取面向專業投資者非公開發行的方式，可以一次發行或分期發行，具體發行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據發行時市場情況和公司資金需求情況確定。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 5、發行對象 本次債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》所規定的專業投資者。本次發行公司債券不向本公司股東優先配售。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 6、債券利率及其確定方式 本次發行的公司債券票面利率水平及利率確定方式，提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前和主承銷商根據相關規定及市場情況確定。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 7、還本付息方式 本次發行公司債券按年付息，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 8、擔保情況 本次發行公司債券是否采用擔保及具體的擔保方式提請股東大會授權董事 會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 9、募集資金用途 本次非公開發行公司債券募集資金扣除發行費用后擬用于償還公司借款，具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 10、發行債券的掛牌轉讓 本次發行的公司債券選擇在深圳證券交易所指定的轉讓場所轉讓流通。在滿足轉讓流通條件的前提下，公司在本次債券發行完成后將盡快向深圳證券交易所提出債券掛牌轉讓服務的申請。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 11、償債保障措施 本次非公開發行的公司債券發行后，當公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，公司將根據相關法律法規以及《公司章程》的要求采取以下相應措施，并提請股東大會授權公司董事會辦理與下述措施相關的一切事宜： （1）不向股東分配利潤； （2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施； （3）調減或者停發董事和高級管理人員的工資和獎金； （4）主要責任人不得調離。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 12、承銷方式 本次發行公司債券由主承銷商以代銷方式承銷。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 13、決議有效期 本次非公開發行公司債券相關事宜的決議有效期為股東大會審議通過之日起 24 個月。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 三、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事項的議案》 為高效完成本次非公開發行公司債券事宜，提請股東大會授權董事會并同意董事會或董事會獲授權人士依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，及屆時的市場條件，從維護公司股東利益最大化的原則出發，辦理本次非公開發行公司債券的相關事宜，包括但不限于： 1、 根據國家法律法規、監管機構要求和股東大會決議、董事會決議，制定、修訂和實施本次非公開發行公司債券的具體發行方案，包括但不限于具體發行規模、發行時機、是否分期發行安排（包括是否分期發行及發行期數等）、每期債券發行額度、債券期限、債券利率確定方式、還本付息方式、是否采取債券增信措施及增信機構的具體選擇、信用評級安排、具體募集資金用途、具體償債保障措施、債券掛牌轉讓及掛牌轉讓地點、有關回售和贖回條款設置等各項事宜； 2、 向監管機構、交易機構申請辦理本次非公開發行公司債券的申報、核準、備案、登記及/或掛牌等相關事項，包括但不限于制定、簽署、執行，修改、完成必要的文件、協議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、持有人會議規則、募集資金監管協議、掛牌轉讓協議、各種公告及其他法律文件等）及信息披露等發行及/或掛牌相關事宜； 3、 決定并聘請參與本次非公開發行公司債券的相關中介機構及債券受托管理人； 4、 辦理本次非公開發行的公司債券還本付息等事項； 5、 如監管部門對本次非公開發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由董事會、股東大會重新表決的事項外，根據監管部門的意見對本次非公開發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整； 6、 在市場環境和政策法規發生重大變化時，根據實際情況決定是否繼續開展本次非公開發行公司債券的發行工作； 7、 設立本次非公開發行公司債券的募集資金專項賬戶； 8、 辦理與本次非公開發行公司債券發行及掛牌轉讓有關的其他具體事項； 9、 本次授權的期限自股東大會審議通過之日起至上述事項辦理完畢之日止。 公司董事會提請股東大會同意董事會授權董事長或董事長授權的其他人為本次非公開發行公司債券的獲授權人士，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體辦理與本次非公開發行公司債券發行及掛牌轉讓有關事宜。 本議案尚需提交股東大會審議通過。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 四、審議通過《關于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案》 同意公司于 2020 年 8 月 7 日召開公司 2020 年第一次臨時股東大會，審議以 下議案： 1、 《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》； 2、 《關于公司 2020 年非公開發行公司債券方案的議案》； 3、 《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事項的議案》 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會 2020 年 7 月 23 日
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