京威股份:關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任董事會秘書、高級管理人員、審計部門負責人和證券事務代表的公告
證券代碼：002662 證券簡稱：京威股份 公告編號：202 0-039 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任董事會秘書、高級管理 人員、審計部門負責人和證券事務代表的公告 本公司及董事全體成員保證信 息披露的內 容真實 、準 確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召開 2019 年年度股東大會，會議審議通過了董事會、監事會換屆選舉等相關議案，選舉產生公司第五屆董事會非職工代表董事和第五屆監事會非職工代表 監事；2020 年 5 月 20 日召開公司職工代表大會，會議選舉產生了第五屆董事會 職工代表董事，第五屆監事會職工代表監事。同日，公司召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，會議審議通過選舉公司董事長、監事會主席及聘任公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人、審計部門負責人及證券事務代表等相關議案。公司董事會、監事會的換屆選舉工作已完成，現將相關情況公告如下： 一、第五屆董事會組成情況 非獨立董事：李�Z瑜（董事長）、陳雙印、鮑麗娜、溫婷婷（職工代表董事）、漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft）（副董事長）、吉多 格蘭迪（GuidoGrandi）； 獨立董事：袁蓉麗、鄭元武、李杰利。 董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。 二、第五屆董事會各專門委員會組成情況 薪酬與考核委員會：鄭元武（主任委員）、李杰利、溫婷婷； 審計委員會委員：袁蓉麗（主任委員）、鄭元武、鮑麗娜。 三、第五屆監事會組成情況 非職工代表監事：楊巍（監事會主席），胡楠； 職工代表監事：趙麗亭。 監事會中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。 四、聘任公司高級管理人員、董事會秘書、財務負責人、審計部門負責人和證券事務代表 聘任李�Z瑜先生為公司總經理；聘任王立華女士、鮑麗娜女士、溫婷婷女士為公司副總經理；聘任鮑麗娜女士為公司董事會秘書；聘任溫婷婷女士為公司財務負責人；聘任周潤芝女士為公司審計部門負責人；聘任侯麗女士為公司證券事務代表。 董事會秘書及證券事務代表聯系方式如下： 董事會秘書 證券事務代表 姓名 鮑麗娜 侯麗 聯系地址 北京市大興區欣雅街 16 號院 7 號樓 15 北京市大興區欣雅街 16 號院 7 號樓 15 層 1501（興創國際中心 S 座 19 層） 層 1501（興創國際中心 S 座 19 層） 電話 010-60276313 010-60276313 傳真 010-60279917 010-60279917 電子信箱 jingwei@beijing-wkw.com jingwei@beijing-wkw.com 五、備查文件 1、公司 2019 年年度股東大會決議； 2、公司職工代表大會決議； 3、公司第五屆董事會第一次會議決議； 4、公司第五屆監事會第一次會議決議； 5、獨立董事對第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會 2020 年 5 月 21 日 附件：簡歷 1、李�Z瑜，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1964 年 10 月出生， 本科學歷。1988 年畢業后分配到廣州標致汽車公司工作， 1994 年參與創建北京中環投資管理有限公司，2002 年任中環投資法定代表人至今。現任公司董事長，兼任總經理。 李�Z瑜先生除通過北京中環投資管理有限公司間接持有公司股份 34,200 萬 股，占公司總股本的 22.8%外，與持有公司股份 5%以上的其他股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。 2、陳雙印，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1962 年 7 月出生， 本科學歷，輕工機械專業，高級工程師。曾任職于哈爾濱塑料機械模具廠。現任本公司總工程師，公司董事。 陳雙印先生未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。 3、鮑麗娜，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1977 年 2 月出生， 大專學歷，財務會計專業，會計師職稱，管理會計師（中級）。曾就職于北京雪花集團有限公司，北京正泰亞明照明科技有限公司，現任公司董事會秘書、副總經理、董事。 鮑麗娜女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事、董事會秘書的情形。 4、漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft），性別：男，國籍：德國， 出生日期：1949 年 8 月 2 日，教育背景：本科，工業商務，專業：汽車，職務： 董事總經理，工作背景：在伍珀塔爾學習批發商業和企業出口業后，就業于一家汽車內外飾零部件供應商 Happich 公司。之后就任總監，從事全球范圍出口業務。 隨后在巴登－符騰堡州的分公司就任總經理。于 1998 年離開 Happich 公司，加入到德國威卡威。現任公司副董事長。 漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft）先生未持有本公司股份，與其他 董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。 5、吉多 格蘭迪（Guido Grandi），性別：男，國籍：德國，出生日期：1971 年 6 月 25 日，教育背景：德國亞琛工大工程碩士；美國亞利桑那州立大學，商務碩士，專業：機械工程，職稱：高級工程師，工作背景：福特汽車公司，德國科隆，采購經理；美國特洛伊，蒂森克虜伯巴德公司，采購總監；德國杜塞爾多夫，蒂森克虜伯普里斯坦控制技術有限公司，CEO；德國恩訥珀塔爾，蒂森克虜伯比爾施泰因有限公司，CEO；德國費爾伯特，德國埃貝斯樂股份公司，CEO。現任公司董事。 吉多 格蘭迪（Guido Grandi）先生未持有本公司股份，與其他董事、監事、 高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。 6、鄭元武，男，中國國籍，無境外永久居留權，1977 年 12 月生，大學本 科學歷，律師，現任樹石明溪股權投資基金管理（北京）有限公司合伙人。2001年-2002 年在深圳市經天律師事務所工作；2003 年-2006 年在北京市德恒律師事務所工作，擔任律師；2007 年-2011 年在北京市中瑞律師事務所擔任合伙人；2011年-2018 年在北京市康達律師事務所擔任合伙人；2019 年至今在樹石明溪股權投資基金管理（北京）有限公司擔任合伙人。現任公司獨立董事。 鄭元武先生未持有公司股份，與持股 5%以上股東，其他董事、監事、高級 管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。 7、袁蓉麗,女，漢族，1972 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。 中國人民大學商學院教授、博士生導師、注冊會計師、財政部全國會計領軍人才。 2006 年畢業于英國卡迪夫大學，獲得博士學位（會計和金融方向）。曾任鄭州威科姆電子科技有限公司財務總監，負責公司上市工作。2008 年 9 月開始任教于中國人民大學商學院會計系。現任顧地科技股份有限公司獨立董事、云南錫業股份有限公司獨立董事。已經取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。現任公司獨立董事。 袁蓉麗女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。 8、李杰利，男，中國國籍，無境外永久居留權，1975 年 4 月生。2000 年 7 月畢業于首都經濟貿易大學法學系，獲法學碩士學位。2004 年 10 月加入中倫金通律師事務所，任公司證券部專職律師；2008 年 1 月加入通商律師事務所，任合伙人；2016 年 10 月加入京都律師事務所，任資本市場部高級合伙人；2019年 3 月加入中倫律師事務所，任資本市場部權益合伙人，長期專注于境內外上市、并購重組、投融資等方面的法律業務。現兼任金正大生態工程集團股份有限公司、財信地產發展集團股份有限公司、凱瑞環保科技股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。 李杰利先生未持有公司股份，與持股 5%以上股東，擬聘任的其他董事、監 事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。 9、溫婷婷,女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1983 年 9 月出生， 會計學碩士學位，材料科學與工程學士學位，中級財務會計職稱，管理會計師（中級）。2010 年 4 月開始參加工作，現任公司財務部負責人，公司董事。 溫婷婷女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。 10、 楊巍，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年 10 月出生， 本科學歷，財務會計專業，秘書中級職稱。現任北京中環投資管理有限公司監事，公司監事會主席。 楊巍女士未持有公司股份，除在本公司股東中環投資管理有限公司擔任監事外，與持有公司股份 5%以上的其他股東、其他董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司監事的情形。 11、胡楠，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1975 年 10 月出生， 本科學歷。1999 年 2 月參加工作，在公司銷售部任職，曾任公司銷售部部長，現任公司銷售部副總監，公司監事。 胡楠女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司監事的情形。 12、趙麗亭，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1976 年 7 月出生， 碩士學歷，工商管理專業。現任本公司銷售部總監、職工監事。 趙麗亭女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司職工代表監事的情形。 13、王立華，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1969 年 12 月出生， 江西財經大學，MBA，中級會計師。曾任職于江西省萍鄉鋁廠。現任公司副總經理、兼任秦皇島威卡威佛吉亞汽車內飾件有限公司董事、無錫比亞汽車零部件有限公司董事。 本人持有本公司股份2.52萬股，與持有公司股份5%以上的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及 《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司高管的情形。 14、周潤芝，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1978 年 11 月出生， 碩士學歷，會計專業，會計師職稱。曾任職于沈陽燃氣股份有限公司，中兆源（北京）會計師事務所有限公司。現任公司審計部負責人。 周潤芝女士未持有公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 15、侯麗，女，漢族，中國國籍，無永久境外居留權，1983 年 6 月生，本 科學歷，財務會計專業，會計師職稱，管理會計師（中級）。曾就任北京鄂爾多斯時裝有限公司。現任公司證券事務代表。 侯麗女士未持有公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、監 事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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