京威股份:2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：002662 股票簡稱：京威股份 公告編號：2020 -036 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 2019年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員 保證信息披露的內 容真實、準 確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重 大遺漏。 一、重要提示 本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況； 本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況。 二、會議召開情況 1、會議召開時間： 現場會議召開時間：2020年5月20日（星期三）下午14:00，會期半天 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年5月20日09:15至2020年5月20日15:00期間的任意時間。 2、現場會議召開地點：北京市大興區西紅門鎮興創國際中心 S 座 19 層 3、會議召開方式：現場會議和網絡投票相結合的方式 4、會議召集人：公司董事會 5、會議主持人：公司董事長李�Z瑜先生 6、本次股東大會的召集及召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。 三、會議出席人員情況 1、股東出席的總體情況： 通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份954,525,859股，占上市公司總股份的63.6351％。 2、現場會議出席情況： 通過現場投票的股東2人，代表股份456,652,976股，占上市公司總股份的30.4435％。 3、網絡投票情況： 通過網絡投票的股東4人，代表股份497,872,883股，占上市公司總股份的33.1915％。 4、中小股東出席的總體情況： 通過現場和網絡投票的股東2人，代表股份1,985,859股，占上市公司總股份的0.1324％。 其中：通過現場投票的股東1人，代表股份652,976股，占上市公司總股份的0.0435％。 通過網絡投票的股東1人，代表股份1,332,883股，占上市公司總股份的 0.0889％。 5、公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。 6、公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席并見證了本次會議，出具了《法律意見書》。 四、會議議案審議情況 本次股東大會由公司董事會依法召集，董事長李�Z瑜先生主持，會議的召集、召開程序及出席會議人員資格符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。會議以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議了如下議案： 1、《關于<2019 年度董事會工作報告>的議案》 表決結果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東，下同）表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 2、《關于<2019 年度財務決算報告>的議案》 表決結果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 3、《關于<2019 年度利潤分配預案>的議案》 表決結果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所 持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 4、《關于<2019 年度報告及其摘要>的議案》 表決結果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 5、《關于確認 2019 年度關聯交易的議案》 表決結果：同意591,525,859股，占出席會議非關聯股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 關聯股東德國埃貝斯樂股份有限公司回避此議案表決。德國埃貝斯樂股份有限公司持有公司36,300萬股，占公司總股本的24.20%。 該議案審議通過。 6、《關于 2020 年度日常關聯交易預計的議案》 表決結果：同意591,525,859股，占出席會議非關聯股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 關聯股東德國埃貝斯樂股份有限公司回避此議案表決。德國埃貝斯樂股份有限公司持有公司36,300萬股，占公司總股本的24.20%。 該議案審議通過。 7、《關于聘任 2020 年度審計機構的議案》 表決結果：同意591,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的61.9706％；反對363,000,000股，占出席會議所有股東所持股份的38.0294％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 8、《關于<2019 年度監事會工作報告>的議案》 表決結果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所 持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 9、逐項審議《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》 9.01 選舉李�Z瑜先生為第五屆董事會非獨立董事 表決結果：同意761,985,869股，占出席會議所有股東所持股份的79.8287％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。李�Z瑜先生當選第五屆董事會非獨立董事。 9.02 選舉陳雙印先生為第五屆董事會非獨立董事 表決結果：同意761,985,869股，占出席會議所有股東所持股份的79.8287％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。陳雙印先生當選第五屆董事會非獨立董事。 9.03 選舉漢斯 皮特 克魯夫特(Hans-Peter Kruft)先生為第五屆董事會 非獨立董事 表決結果：同意909,485,869股，占出席會議所有股東所持股份的95.2814%％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。漢斯 皮特 克魯夫特(Hans-Peter Kruft)先生當選第五屆 董事會非獨立董事。 9.04 選舉吉多 格蘭迪(Guido Grandi)先生為第五屆董事會非獨立董事 表決結果：同意909,485,869股，占出席會議所有股東所持股份的95.2814％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股 份的100％。 該議案審議通過。吉多 格蘭迪(Guido Grandi)先生當選第五屆董事會非獨 立董事。 9.05 選舉鮑麗娜女士為第五屆董事會非獨立董事 表決結果：同意761,985,869股，占出席會議所有股東所持股份的79.8287％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。鮑麗娜女士當選第五屆董事會非獨立董事。 10、逐項審議《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》 10.01 選舉鄭元武先生為第五屆董事會獨立董事 表決結果：同意820,985,867股，占出席會議所有股東所持股份的86.0098％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。鄭元武先生當選第五屆董事會獨立董事。 10.02 選舉袁蓉麗女士為第五屆董事會獨立董事 表決結果：同意820,985,867股，占出席會議所有股東所持股份的86.0098％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。袁蓉麗女士當選第五屆董事會獨立董事。 10.03 選舉李杰利先生為第五屆董事會獨立董事 表決結果：同意820,985,867股，占出席會議所有股東所持股份的86.0098％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。李杰利先生當選第五屆董事會獨立董事。 11、逐項審議《關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》 11.01 選舉楊巍女士為第五屆監事會非職工代表監事 表決結果：同意820,985,863股，占出席會議所有股東所持股份的86.0098％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。楊巍女士當選第五屆監事會非職工代表監事。 11.02 選舉胡楠女士為第五屆監事會非職工代表監事 表決結果：同意820,985,863股，占出席會議所有股東所持股份的86.0098％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％。 該議案審議通過。胡楠女士當選第五屆監事會非職工代表監事。 12、《關于董事、高級管理人員薪酬的議案》 表決結果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者表決情況為：同意1,985,859股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 13、《關于監事薪酬的議案》 表決結果：同意954,525,859股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。 持股份的100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。 該議案審議通過。 五、律師出具法律意見書情況 1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所 2、經辦律師：黃國寶、郭光文 3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及其他規范性文件的規定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》《公司章程》及其他規范性文件；本次股東大會表決結果合法有效。 六、備查文件 1、經與會董事簽署的北京威卡威汽車零部件股份有限公司2019年年度股東大會會議決議； 2、北京市嘉源律師事務所出具的《關于北京威卡威汽車零部件股份有限公司2019年年度股東大會會議的法律意見書》。 特此公告。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會 2020年5月21日
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