600839:四川長(zhǎng)虹關(guān)于2019年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹 公告編號(hào)：2020-038 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 關(guān)于 2019 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、股東大會(huì)有關(guān)情況 1.股東大會(huì)類型和屆次：2019 年年度股東大會(huì) 2.股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020 年 6 月 30 日 3.股權(quán)登記日 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600839 四川長(zhǎng)虹 2020/6/23 二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明 1.提案人：四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 2.提案程序說(shuō)明 公司已于 2020 年 6 月 9 日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，持有 23.22%股份的股 東四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司，在 2020 年 6 月 17 日提出臨時(shí)提案并書面提 交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。 3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容 《關(guān)于四川長(zhǎng)虹向工商銀行申請(qǐng)永續(xù)債權(quán)融資的議案》 為優(yōu)化四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川長(zhǎng)虹”或“公司”）財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，建議公司股東大會(huì)同意四川長(zhǎng)虹向中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”）申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 10 億元的永續(xù)債權(quán)融資額度，發(fā)行期限為 3+N 年（即初始融資期限為 3 年，享有續(xù)期選擇權(quán)），主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，預(yù)計(jì)初始融資的 3 年期成本不超過(guò) 6%（年化），最終以實(shí)際成本為準(zhǔn)；建議公司股東大會(huì)同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件，決定本次符合權(quán)益類的永續(xù)債權(quán)融資的具體條款和條件及相關(guān)事宜，包括（但不限于）在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定該融資的規(guī)模、期限等，并制作和簽 署必要的文件。以上議案不屬于特別決議，不需要累積投票。 三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2020 年 6 月 9 日公告的 2019 年年度股 東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。 四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。 1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)日期時(shí)間：2020 年 6 月 30 日 9 點(diǎn) 30 分 召開(kāi)地點(diǎn)：四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)綿興東路 35 號(hào)公司會(huì)議室 2.網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。 3.股權(quán)登記日 原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。 4.股東大會(huì)議案和投票股東類型 投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 《公司 2019 年年度報(bào)告（全文及摘要）》 √ 2 《公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √ 3 《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √ 4 《關(guān)于公司 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議 √ 案》 5 《公司 2019 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √ 6 《關(guān)于公司 2019 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》 √ 7 《關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議 √ 案》 8 《關(guān)于公司 2020 年度對(duì)外擔(dān)保的議案》 √ 9 《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》 √ 10 《關(guān)于確定公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼 √ 標(biāo)準(zhǔn)的議案》 11 《關(guān)于四川長(zhǎng)虹注冊(cè)申報(bào)應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票 √ 據(jù)的議案》 12 《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍修訂
<公司章程>
的議 √ 案》 13 《關(guān)于四川長(zhǎng)虹向工商銀行申請(qǐng)永續(xù)債權(quán)融資 √ 的議案》 累積投票議案 14.00 關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議 應(yīng)選董事（6）人 案 14.01 趙勇 √ 14.02 李偉 √ 14.03 楊軍 √ 14.04 胡嘉 √ 14.05 吳定剛 √ 14.06 潘曉勇 √ 15.00 關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人 15.01 周靜 √ 15.02 馬力 √ 15.03 曲慶 √ 16.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（3）人 16.01 王悅純 √ 16.02 范波 √ 16.03 程平 √ 本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取公司 2019 年度獨(dú)立董事工作報(bào)告。 1.各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、第四十九次會(huì)議、第五十一次會(huì)議、第五十二次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議、第五十次會(huì)議、第五十二次會(huì)議、第五十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于 2020 年 4 月 18 日、5 月 23 日、6 月 9 日、6 月 18 日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。 2.特別決議議案：12 3.對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、7、8、9、10、11、14、15 4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú) 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú) 特此公告。 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì) 2020 年 6 月 18 日 報(bào)備文件 （一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開(kāi)的貴公司 2019 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 號(hào) 1 《公司 2019 年年度報(bào)告（全文及摘要）》 2 《公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 3 《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 4 《關(guān)于公司 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn) 備的議案》 5 《公司 2019 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 6 《關(guān)于公司 2019 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》 7 《關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度會(huì)計(jì)師事務(wù) 所的議案》 8 《關(guān)于公司 2020 年度對(duì)外擔(dān)保的議案》 9 《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》 10 《關(guān)于確定公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立 董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》 11 《關(guān)于四川長(zhǎng)虹注冊(cè)申報(bào)應(yīng)收賬款資 產(chǎn)支持票據(jù)的議案》 12 《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍修訂
<公司章 程>
的議案》 13 《關(guān)于四川長(zhǎng)虹向工商銀行申請(qǐng)永續(xù) 債權(quán)融資的議案》 序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù) 14.00 關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 投票數(shù) 的議案 14.01 趙勇 14.02 李偉 14.03 楊軍 14.04 胡嘉 14.05 吳定剛 14.06 潘曉勇 15.00 關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的 投票數(shù) 議案 15.01 周靜 15.02 馬力 15.03 曲慶 16.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù) 16.01 王悅純 16.02 范波 16.03 程平 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。 附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明 一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。 二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。 三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。 四、示例： 某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選 董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng) 選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3
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