錢江摩托:2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：000913 證券簡稱：錢江摩托 公告編號：2020 臨-026 浙江錢江摩托股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、 完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會不存在否決議案的情形。 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、召開時間 現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間 為 2020 年 5 月 20 日交易時間 9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳 證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2020 年 5 月 20 日上午 9：15 至 4 月 22 日下午 15：00。 2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江溫嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)浙江錢江摩托股份有限公司會議室。 3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 4、召集人：浙江錢江摩托股份有限公司董事會。 5、主持人：董事長徐志豪先生。 6、本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 （二）會議出席情況 1、出席會議的總體情況 參加本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表總計 12 人，代表股份 188,486,597 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 41.5593％。其中，出席本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨(dú)或合計持有上市公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）10 人，代表股份 515,200 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1136％。 2、現(xiàn)場出席會議情況 出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表 3 人，代表股份 188,046,397 股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 41.4623％。 3、網(wǎng)絡(luò)投票情況 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股 東共計 9 人，代表股份 440,200 股，占公司股份總數(shù) 0.0971％。 4、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。 二、議案審議表決情況 本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，議案獲得通過。具體表決結(jié)果如下： 1、審議《2019 年度董事會工作報告》 該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結(jié)果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.0604%； 棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 2、審議《2019 年度監(jiān)事會工作報告》 該議案已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。 表決結(jié)果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.0604%； 棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 3、審議《2019 年度財務(wù)決算報告》 該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結(jié)果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.0604%； 棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 4、審議《2019 年度利潤分配預(yù)案》 該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結(jié)果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.0604%； 棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 5、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結(jié)果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.0604%； 棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 6、審議《2019 年度報告及摘要》 該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結(jié)果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.0604%； 棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 7、審議《關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結(jié)果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.0604%； 棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 8、審議《關(guān)于公司 2020 年度申請銀行授信及融資計劃的議案》 該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結(jié)果： 同意 188,188,797 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 99.8420%； 反對 297,800 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.1580%； 棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 217,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 42.1972％； 反對 297,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 57.8028％； 棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 9、審議《關(guān)于利用自有閑置資金開展委托理財業(yè)務(wù)的議案》 該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結(jié)果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.0604%； 棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 10、審議《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》 該議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結(jié)果： 同意 188,378,797 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 99.9428%； 反對 107,800 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0.0572%； 棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 407,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.0760％； 反對 107,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 20.9239％； 棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所李波律師、楊�F�勐墑ο殖〖�證，并出具《法律意見書》，確認(rèn)公司 2019 年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議； 2、本次股東大會法律意見書。 特此公告。 浙江錢江摩托股份有限公司 董 事 會 2020 年 5 月 21 日
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