天汽模:獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
天津汽車模具股份有限公司 獨立董事關于第五屆董事會第一次會議 相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關規定，作為天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司第五屆董事會第一次會議相關議案發表下列意見： 一、關于選舉董事長和聘任公司高級管理人員的獨立意見 我們同意選舉任偉先生為公司董事長，同意聘任任偉先生為公司總經理，同意聘任高憲臣先生為公司副總經理，同意聘任任偉先生為公司董事會秘書，同意聘任鄧應華先生為公司財務總監。 經審閱上述人員的個人履歷、教育背景、工作經歷等相關資料，他們在任職資格方面擁有其履行職責所具備的能力和條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，不存在《公司法》規定禁止任職以及被中國證監會處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。 二、關于聘任公司審計部負責人、證券事務代表的獨立意見 我們同意聘任楊秋爽先生擔任公司審計部負責人，聘任孟憲坤先生擔任公司證券事務代表。 經審閱楊秋爽先生和孟憲坤先生的個人履歷、教育背景、工作經歷等相關資料，他們任職資格符合崗位的要求，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。 獨立董事： 黃躍軍、畢曉方 2020 年 5 月 21 日
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