天汽模:第五屆董事會第一次會議決議的公告
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-062 債券代碼：128090 債券簡稱：汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2020年5月21日17:00在公司105會議室以現場方式召開。會議通知及會議資料于2020年5月18日以直接傳送或電子郵件方式發出。會議應到董事5名，實到董事5名。會議的通知、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》和《天津汽車模具股份有限公司章程》的有關規定。 會議由與會董事推舉董事任偉先生主持。出席會議的董事以記名投票的方式一致通過了如下議案： 一、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉 公司董事長的議案》 經與會董事審議，一致選舉任偉先生為公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同，任偉先生的簡歷詳見附件。 二、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉 董事會專門委員會委員并聘任召集人的議案》 經與董事會審議，同意： （一）選舉任偉先生、高憲臣先生、王金葵女士擔任公司董事會戰略委員會委員，聘任任偉先生擔任公司董事會戰略委員會召集人，任期與本屆董事會任期相同；（二）選舉黃躍軍先生、畢曉方女士、任偉先生擔任公司董事會提名委員會委員，聘任黃躍軍先生擔任公司董事會提名委員會召集人，任期與本屆董事會任期相 同； （三）選舉畢曉方女士、黃躍軍先生、王金葵女士擔任公司董事會審計委員會委員，聘任畢曉方女士擔任公司董事會審計委員會召集人，任期與本屆董事會任期相同； （四）選舉黃躍軍先生、畢曉方女士、高憲臣先生擔任公司董事會薪酬與考核委員會委員，聘任黃躍軍先生擔任公司董事會薪酬與考核委員會召集人，任期與本屆董事會任期相同； 三、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任 公司總經理的議案》 經與董事會審議，同意聘任任偉先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期相同，任偉先生簡歷詳見附件。 四、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任 公司副總經理的議案》 經與董事會審議，同意聘任高憲臣先生為公司副總經理，任期與本屆董事會任期相同，高憲臣先生的簡歷詳見附件。 五、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任 公司董事會秘書的議案》 經與董事會審議，同意聘任任偉先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期相同。 任偉先生已經取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求，其聯系方式如下： 電話：022-24895297 傳真：022-24895279 郵箱：zq@tqm.com.cn 聯系地址：天津空港經濟區航天路 77 號 任偉先生簡歷詳見附件。 六、以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任公 司財務總監的議案》 經董事會審議，同意聘任鄧應華先生為公司財務總監，任期與本屆董事會任期相同，鄧應華先生簡歷詳見附件。 七、以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任公 司審計部負責人的議案》 經董事會審議，同意聘任楊秋爽先生為公司審計部負責人，任期與本屆董事會任期相同，楊秋爽先生簡歷詳見附件。 八、以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任公 司證券事務代表的議案》 經董事會審議，同意聘任孟憲坤先生為公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期相同，孟憲坤先生簡歷詳見附件。 孟憲坤先生已經取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求，其聯系方式如下： 電話：022-24895297 傳真：022-24895279 郵箱：mxk@tqm.com.cn 聯系地址：天津空港經濟區航天路 77 號 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 董事會 2020 年 5 月 21 日 附件：個人簡歷 任偉先生 1966 年生，學士學位，工程師。曾任天津市彈簧制造有限公司車間主任、生產科長、銷售科長，天津汽車工業（集團）有限公司合資合作部副部長，天津汽車模具有限公司副總經理、財務總監。現任公司董事長、總經理、董事會秘書、黨委書記，其本人直接持有公司 13,650,792 股股份，為公司八名一致行動人（即控股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。 任偉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，任偉先生不屬于“失信被執行人”。 高憲臣先生 1977 年生，學士學位。曾任公司技術員、營銷事業部項目經理、實型分公司總經理、天津志誠模具有限公司常務副總經理，現任本公司董事、副總經理、模具事業部總經理。高憲臣先生直接持有公司 300,000 股股份，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 高憲臣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，高憲臣先生不屬于“失信被執行人”。 王金葵女士 1969 年出生，學士學位，正高級工程師。曾任公司系統科科長、計劃科科長、管理部部長、信息部部長。現任公司董事、總經理助理、模具技術研究院院 長，天津敏捷網絡技術有限公司執行董事兼總經理、天津敏捷云科技有限公司執行董事兼總經理。天津市 131 人才一層次人選，曾獲天津市優秀科技工作者、市“三八”紅旗手、市工業系統優秀共產黨員等稱號。其本人未持有公司股份，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 王金葵女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，王金葵女士不屬于“失信被執行人”。 畢曉方女士 1978 年生，博士研究生。現任天津財經大學商學院會計系教授，天津汽車模具股份有限公司獨立董事、中環股份獨立董事、正保遠程教育（China DistanceEducation Holdings Ltd., CDEL）兼職教師。畢曉方女士未持有公司股份，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 畢曉方女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，畢曉方女士不屬于“失信被執行人”。 黃躍軍先生 1974 年生，碩士研究生。曾任山西大同黃金礦業有限責任公司團委書記、黨委辦公室主任、董事會秘書，天津冶金集團中興盛達鋼業有限公司總經理助理，天津經緯輝開光電股份有限公司證券部部長、董事、戰略委員會委員、董事會秘書。現任海勝航信（天津）投資管理有限公司投資總監、天津汽車模具股份有限公司獨立董事。黃躍軍先生未持有公司股份，與本公司控股股東及實際控制人、 持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 黃躍軍先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，黃躍軍先生不屬于“失信被執行人”。 鄧應華先生 1978 年生，畢業于南開大學商學院，碩士學位。曾任天津汽車模具有限公司財務部職員、資產管理部部長助理。現任公司財務總監。其本人直接持有公司350,409 股股份，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 鄧應華先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，鄧應華先生不屬于“失信被執行人”。 楊秋爽先生 1982 年生，畢業于哈爾濱工業大學，獲會計學學士學位，2005 年至 2011 年 11 月在公司財務部任職；2011 年 11 月至 2012 年 11 月在公司參股公司天汽 模（武漢）金屬材料成型有限公司任職；2012 年 11 月至 2014 年 10 月在公司財 務部任職；2014 年 10 月至 2017 年 10 月在公司參股公司東風（武漢）實業有限 公司財務部任職；2017 年 10 月 20 日至今任公司審計部負責人。其本人直接持 有公司 100,000 股股份，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。 楊秋爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不 適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，楊秋爽先生不屬于“失信被執行人”。 孟憲坤先生 1980 年生，畢業于天津大學，學士學位。2004 年至 2007 年任職于公司人力 資源部。2007 年-2008 年任職于公司證券部。2008 年至今任公司證券事務代表，參與了公司首次公開發行股票并上市的相關工作。2011 年 2 月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。其本人直接持有公司 98,000 股股份，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。 孟憲坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，孟憲坤先生不屬于“失信被執行人”。
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