天汽模:獨立董事候選人聲明(黃躍軍)
天津汽車模具股份有限公司獨立董事候選人聲明 聲明人【黃躍軍】，作為天津汽車模具股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人， 現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 二、本人符合中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 1 四、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關(guān)規(guī)定。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公 的相關(guān)規(guī)定。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關(guān)規(guī)定。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級 管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。 2 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 十二、本人擔任獨立董事不會違反中國保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高 級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 十四、本人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 1%以上 的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。 3 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬 企業(yè)任職。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 二十二、最近十二個月內(nèi)，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。 √是 □ 否 4 如否，請詳細說明： 二十三、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 二十四、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 二十五、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑 事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報 批評。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制 擔任上市公司董事職務。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會 會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會 提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。 √是 □ 否 □ 不 適 用 如否，請詳細說明： 5 二十九、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過 5 家。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 三十、本人在該公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 三十一、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，委 托該公司董事會將本人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。 □是 □ 否 √不適用 如否，請詳細說明： 三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。 □是 □ 否 √不適用 如否，請詳細說明： 三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。 □是 □ 否 √不適用 如否，請詳細說明： 三十五、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān) 部門處罰的情形。 6 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職 的情形。 √是 □ 否 □ 不適用 如否，請詳細說明： 三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。 √是 □ 否 如否，請詳細說明： 聲明人鄭重聲明： 本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責 任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立 董事期間，將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足 夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔任該公 司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公 司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。 本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過 7 深圳證券交易所中小企業(yè)板業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任?聲明人（簽署）：黃躍軍 2020年 5 月 9 日
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