600746:江蘇索普八屆三次董事會(huì)議決議公告
江蘇索普化工股份有限公司
八屆三次董事會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇索普化工股份有限公司八屆三次董事會(huì)議于2018年3月29日以郵件、電
話、書面等形式發(fā)出會(huì)議通知，2018年4月9日在公司三樓第二會(huì)議室以現(xiàn)場表決方
式召開。
2、會(huì)議應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事6人。公司3名監(jiān)事和3名高級(jí)管理人員列席了
會(huì)議。
3、會(huì)議由董事長胡宗貴先生主持。會(huì)議的召集、召開、人員到會(huì)情況符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過了以下十九項(xiàng)議案：
1、關(guān)于范立明先生辭去公司高管職務(wù)的議案；
董事會(huì)同意范立明先生提出書面辭職申請(qǐng)，不再擔(dān)任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)。
辭去上述職務(wù)后，范立明先生仍擔(dān)任公司八屆董事會(huì)董事（副董事長），以及董事會(huì)下屬專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
2、關(guān)于聘任馬克和先生為公司總經(jīng)理的議案；
經(jīng)公司董事長提名，提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任馬克和先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。馬克和先生簡歷如下：
馬克和，男，漢族，江蘇丹徒人，1972.12出生，1995.05入黨，本科學(xué)歷，董秘資
格，項(xiàng)目管理師，鎮(zhèn)江市市屬國有企業(yè)“百名紅領(lǐng)”培養(yǎng)對(duì)象。1995.07參加工作，歷
任索普集團(tuán)酸酸廠技術(shù)員、黨委干事、廠長辦公室主任；2003.03起任索普集團(tuán)總經(jīng)理
辦公室副主任（兼企管辦主任）；2007.01起任鎮(zhèn)江索普船舶修造有限公司黨總支書記；
2013.04起任江蘇索普化工建設(shè)工程有限公司副總經(jīng)理；2013.11起任索普集團(tuán)投資管理
部部長；2015.12起任索普集團(tuán)財(cái)務(wù)金融證券部部長；2017.3-2018.3任索普集團(tuán)副總經(jīng)
濟(jì)師、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長。2017.12-2018.3 任本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席，
2018.03起任本公司黨委書記。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
3、關(guān)于提名馬克和先生為公司董事候選人的議案；
經(jīng)公司控股股東――索普集團(tuán)推薦，提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名馬克和先生為公司八屆董事會(huì)董事候選人。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
此議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
4、關(guān)于聘任范國林先生為公司董事會(huì)秘書的議案；
經(jīng)公司董事長提名，提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任范國林先生為公司八屆董事會(huì)董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致。范國林先生簡歷如下：
范國林，男，漢族，江蘇丹徒人，1966年4月出生，大專文化，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱，
1996年獲上交所董事會(huì)秘書任職資格。1987年7月參加工作，1996年至2003年任職
本公司證券事務(wù)辦公室，參與公司的股份制改造、股票發(fā)行與上市、證券管理工作；2016年至2018年3月任上海索普股權(quán)投資基金管理有限公司法定代表人、總經(jīng)理。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
獨(dú)立董事就上述2、3、4項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
5、公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
此議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
6、公司2017年年度報(bào)告全文及摘要；
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
詳見上交所上市公司專區(qū)相關(guān)公告，以及上海證券報(bào)披露的《公司2017年年度報(bào)
告摘要》。
7、公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
詳見上交所上市公司專區(qū)《公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
8、公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
此議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
9、公司2017年度利潤分配預(yù)案；
經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司
股東的凈利潤75,031,732.28元，提取盈余公積金7,503,173.23元，2016年度利潤分配
10,724,793.70元，報(bào)告期末公司可分配利潤88,504,001.53元。
依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）以及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司《公司章程》中的利潤分配政策，以及自身經(jīng)營模式、盈利水平及資金需求等因素，董事會(huì)同意以2017年末總股本306,421,452股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.2元（含稅），預(yù)計(jì)分配現(xiàn)金股利3677.06萬元，占公司年度凈利潤的49.01%，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下次分配。本年度不送紅股，亦不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意該利潤分配方案的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
此預(yù)案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
10、關(guān)于2018年繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案；
董事會(huì)同意繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，并將協(xié)議有效期延長一年至2019年5
月12日。
關(guān)聯(lián)董事胡宗貴、范立明、邵守言回避表決。三名獨(dú)立董事事前進(jìn)行了審核認(rèn)可，并發(fā)表了同意本議案的獨(dú)立意見，認(rèn)為：鑒于該協(xié)議涉及的交易內(nèi)容沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性或重大變化，公司2018年繼續(xù)執(zhí)行該協(xié)議是滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，該協(xié)議不存在其他與日常生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。關(guān)聯(lián)董事胡宗貴、邵守
言、范立明回避表決。
此議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
11、公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案；
關(guān)聯(lián)董事、胡宗貴、范立明、邵守言回避表決。三名獨(dú)立董事事前進(jìn)行了審核認(rèn)可，并發(fā)表了同意本議案的獨(dú)立意見，認(rèn)為：該項(xiàng)議案涉及的關(guān)聯(lián)交易均為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，是建立在公平合理的基礎(chǔ)之上的，交易定價(jià)以市場價(jià)格或政府指導(dǎo)價(jià)為原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，符合公司與關(guān)聯(lián)方簽定的《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》（索普集團(tuán)）和《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》（東普科技），交易數(shù)額與生產(chǎn)裝置的產(chǎn)能和規(guī)模基本吻合。
表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。關(guān)聯(lián)董事胡宗貴、邵守
言、范立明回避表決。此議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
詳見公司在上交所上市公司專區(qū)，以及《上海證券報(bào)》披露的《公司2018年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測公告》。
12、關(guān)于漂粉精生產(chǎn)裝置停止運(yùn)行的議案；
受市場、運(yùn)輸、環(huán)保安全政策等因素影響，公司漂粉精產(chǎn)品近年來處于開工率不足和連續(xù)虧損狀態(tài)。董事會(huì)同意公司停止漂粉精生產(chǎn)裝置運(yùn)行，庫存漂粉精產(chǎn)品售完后不再生產(chǎn)。截至2018年3月31日，該裝置資產(chǎn)狀況如下：
名稱 賬面原值，元 凈值，元
房屋、建筑物 17,337,123.97 5,427,249.76
機(jī)器設(shè)備 1,760,991.69 1,174,279.61
合計(jì) 19,098,115.66 6,601,529.37
該裝置停止運(yùn)行后，其房屋、建筑物，包括廠房、倉庫等可另作它用。機(jī)器設(shè)備部分，少量儀表、配件可再利用，如其余設(shè)備拆除作廢舊物資處理，初步估計(jì)減值損失在80 萬左右。董事會(huì)要求公司做到裝置安全停運(yùn)，并采用多種途徑對(duì)舊設(shè)備進(jìn)行合理處置，盡可能減少投資損失，同時(shí)要求公司對(duì)相關(guān)操作人員進(jìn)行妥善安置。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
13、關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的議案；
董事會(huì)同意公司因正常流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)、貸款展期和項(xiàng)目建設(shè)投資需要，繼續(xù)向江蘇銀行鎮(zhèn)江市分行、中信銀行鎮(zhèn)江市分行等金融機(jī)構(gòu)提出累計(jì)總額不超過人民幣3億元的綜合授信額度申請(qǐng)，申請(qǐng)授信的有效期至2020年6月30日。為提高決策效率，需提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述授信額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)融資手續(xù)。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
此議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
14、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
由于公司辦公場所搬遷，以及中證中小投資者服務(wù)中心代表中小股東對(duì)本公司提出的《公司章程》修改建議等原因，董事會(huì)一致同意對(duì)《公司章程》作相應(yīng)修改。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
此議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。詳見上交所上市公司專區(qū)公司《關(guān)于修改＜公司章程＞的公告》。
15、關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案；
董事會(huì)一致同意公司根據(jù)財(cái)政部下發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第42號(hào)――持有待售的非
流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)――政府補(bǔ)助》（修訂），以及
《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》相關(guān)文件精神，對(duì)公司的會(huì)計(jì)政策作相應(yīng)變更。本次公司會(huì)計(jì)政策調(diào)整，僅對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，不影響損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)，不會(huì)對(duì)公司2017年度及之前年度利潤水平產(chǎn)生影響。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意上述事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
詳見上交所上市公司專區(qū)公司《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
16、獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告；
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
詳見上交所上市公司專區(qū)《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》。
17、審計(jì)委員會(huì)2017年度履職報(bào)告；
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
詳見上交所上市公司專區(qū)《審計(jì)委員會(huì)2017年度履職報(bào)告》。
18、關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
董事會(huì)一致同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)
和內(nèi)部控制審計(jì)工作。關(guān)于兩項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的費(fèi)用問題，提請(qǐng)2017年度股東大會(huì)授權(quán)公
司董事會(huì)根據(jù)市場價(jià)格與天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）另行協(xié)商確定。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意上述議案的獨(dú)立意見，此議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
19、審議通過《關(guān)于召開公司2017年度股東大會(huì)的議案》；
公司定于2017年5月8日，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開2017
年度股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2017年4月27日。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，該議案通過。
內(nèi)容詳見上交所上市公司專區(qū)，以及上海證券報(bào)披露的《關(guān)于召開2017年年度股
東大會(huì)的通知》。
三、上網(wǎng)公告附件
獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明和相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
江蘇索普化工股份有限公司董事會(huì)
二�一八年四月九日
報(bào)備文件：
（一）八屆三次董事會(huì)議決議
（二）經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄
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