江蘇索普八屆二次監(jiān)事會(huì)議決議公告
股票代碼：600746 股票簡(jiǎn)稱：江蘇索普 公告編號(hào)：臨2018-012
江蘇索普化工股份有限公司
八屆二次監(jiān)事會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇索普化工股份有限公司八屆二次監(jiān)事會(huì)議于2018年3月29日以書面、
通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，于2018年4月9日在公司二樓第三會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決
方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由全體監(jiān)事推舉殷海英女士
主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)、人員到會(huì)情況符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案
全體監(jiān)事一致選舉殷海英女士擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。
表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。該議案通過(guò)。
二、公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
該議案通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。
三、公司2017年年度報(bào)告全文及摘要；
表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。該議案通過(guò)。
根據(jù)《證券法》和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司《2017年年度報(bào)告》全文及摘要進(jìn)行了審慎審核，并提出如下審核意見(jiàn)：1、年報(bào)的編制和審核程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度等相關(guān)規(guī)定；
2、年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面充分真實(shí)地反映出公司2017年度經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；3、在年報(bào)編制過(guò)程中，公司董事會(huì)認(rèn)真做好內(nèi)幕信息知情人登記工作，截止本意見(jiàn)發(fā)表之時(shí)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的情況；4、公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事認(rèn)為年報(bào)的全文及正文不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶股票代碼：600746 股票簡(jiǎn)稱：江蘇索普 公告編號(hào)：臨2018-012
責(zé)任。
四、公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
該議案通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。
五、公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
該議案通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。
六、公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；
表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。該議案通過(guò)。
七、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案；
表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。該議案通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，本次變更僅對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，對(duì)公司當(dāng)期損益、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)不產(chǎn)生影響，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。
八、公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案；
表決結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
該議案通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
江蘇索普化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二�一八年四月九日
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