600071:鳳凰光學關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020-041 鳳凰光學股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2020年9月22日 本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網 站（www.chinaclear.cn） 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2020 年第一次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2020 年 9 月 22 日 13 點 30 分 召開地點：江西省上饒市鳳凰西大道 197 號本公司四樓會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網站（www.chinaclear.cn） 網絡投票起止時間：自 2020 年 9 月 21 日 至 2020 年 9 月 22 日 投票時間為：2020 年 9 月 21 日下午 15：00 至 2020 年 9 月 22 日下午 15： 00 期間的任意時間。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等 有關規定執行。 (七) 涉及公開征集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 《關于為全資子公司向中電海康集團有限公 √ 司申請委托貸款提供擔保暨關聯交易的議案》 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經公司 2020 年 9 月 4 日召開的第八屆董事會第七次會議、第八屆 監事會第七次會議審議通過，并披露于 2020 年 9 月 5 日《上海證券報》和上 海證券交易所網站。 2、 特別決議議案：議案 1 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案 1 應回避表決的關聯股東名稱：鳳凰光學控股有限公司、中電海康集團有限公司、中電科投資控股有限公司 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投 票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 (二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決 的，以第一次投票結果為準。 (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600071 鳳凰光學 2020/9/15 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 1、參加現場會議的登記辦法 自然人股東持本人身份證和股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續；委托他人出席會議的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證和股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續。 法人股東持加蓋單位公章的營業執照復印件、法人授權委托書、出席會議本人身份證和法人股東帳戶卡及持股證明辦理登記。法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋單位公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書、法人股東帳戶卡及持股證明辦理登記。 異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過傳真方式登記的股東請留下聯系電話，以便聯系。 2、會議登記時間：2020 年 9 月 21 日 9:30―12：00，13：00―17:00；2020 年 9 月 22 日 9：00――13:30，現場會議開始后不予受理。 3、登記地點：鳳凰光學股份有限公司董事會辦公室 4、登記方式：到公司董事會辦公室、信函或傳真方式 異地股東憑以上有關證件采取傳真或信函方式進行登記，公司不接受電話登記，傳真后請電話確認。 六、 其他事項 1、出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理 2、會務組聯系方式 聯系人：吳明芳 電話：0793-8259547 特此公告。 鳳凰光學股份有限公司董事會 2020 年 9 月 5 日 附件 1：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統投票說明 附件 2：授權委托書 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下： 1、本次持有人大會網絡投票起止時間為 2020 年 9 月 21 日 15：00 至 2020 年 9 月 22 日 15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。 2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內容。 附件 2：授權委托書 授權委托書 鳳凰光學股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 9 月 22 日 召開的貴公司 2020 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 《關于為全資子公司向中電海康集團 有限公司申請委托貸款提供擔保暨關 聯交易的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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