600386:北巴傳媒2019年年度股東大會會議資料
北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度股東大會會議資料 二○二�年六月二十九日 北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度股東大會議程 現場會議時間：2020年6月29日 上午9:30 現場會議地點：北京市海淀區紫竹院路32號北京巴士傳媒股份有限公司355會議室 會議召集人：北京巴士傳媒股份有限公司董事會 參加人員： 1、股權登記日登記在冊的公司全體股東或其委托代理人； 2、公司董事、監事及高級管理人員； 3、公司聘請的見證律師。 會議表決方式：現場投票和網絡投票相結合 1、網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 2、網絡投票起止時間：自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 29 日 3、采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會 召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投 票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 會議內容： （一）主持人宣布會議開始。 （二）主持人指定相關人員宣讀以下議案： 1、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度報告及摘要》； 2、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度董事會工作報告》； 3、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度監事會工作報告》； 4、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度財務決算報告》； 5、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2020年年度財務預算報告》； 6、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度利潤分配預案》； 7、審議《北京巴士傳媒股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》； 8、審議 《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2020年度審計機構的議案》；9、審議《關于北京巴士傳媒股份有限公司2020年預計日常關聯交易的議案》； 10、審議《關于北京巴士傳媒股份有限公司獨立董事津貼的議案》； 11、審議《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》； 12、審議《關于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司公司章程>
的議案》； 13、審議《關于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司董事會議事規則>
的議案》； 14、審議《關于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司對外投資管理制度>
的議案》； 15、審議《關于修訂
<北京巴士傳媒股份有限公司對外擔保管理制度>
的議案》； 16、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關于選舉第八屆董事會董事的議案》； 17、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》； 18、審議《北京巴士傳媒股份有限公司關于選舉第八屆監事會股東代表監事的議案》；（三）與會股東及股東代表討論、審議上述議案，并進行投票表決。 (涉及關聯交易的議案請關聯股東回避表決） （四）工作人員統計表決票。 （五）監票人宣讀投票表決結果。 （六）大會見證律師對本次股東大會出具法律意見書 。 （七）宣讀本次股東大會決議。 （八）主持人宣布會議閉幕。 會議其他事項： 1、表決采用記名投票方式，按照持股數確定表決權。各位股東及股東代表需要在表決票上簽名。按審議順序依次完成議案的表決。 2、與會股東及股東代表可對會議審議的議案提出質詢意見，由公司董事、監事及高管人員作出答復和解釋，對涉及公司商業秘密的質詢，公司董事、監事及高管人員有權不予以回答。 3、表決分為贊成、反對或棄權，空缺視為無效表決票。其中：選舉監事的議案采用累積投票制的投票方式。 4、會議指派一名監事，選派兩名股東進行表決票數清點、統計，并當場公布表決結果。5、本次會議由北京經緯律師事務所對表決結果和會議議程的合法性進行見證。 議案一： 《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度報告及摘要》 各位股東及股東代表： 按照《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號＜年度報告的內容與格式＞》的有關要求，公司己編制完成2019年年度報告及報告摘要，并遵照上海證券交易所的相關規定于2020年4月10日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），以及指定信息披露報紙《中國證券報》和《上海證券報》上進行了公開披露。《北京巴士傳媒股份有限公司2019年年度報告及摘要》的具體內容請參閱上述網站及報紙。 以上報告已經公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，現提交股東大會審議。 北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年 6 月 29 日 議案二： 《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度董事會工作報告》 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度董事會工作報告 各位股東及股東代表： 2019 年度，公司董事會按照《公司法》及《公司章程》賦予的職權，嚴格在法定 授權范圍內履行職責，本著為全體股東負責的態度，認真執行股東大會通過的各項決議，接受監事會的監督，指導督促管理層貫徹董事會決策，積極穩妥地開展各項工作。 內容詳見《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度報告》第四節“經營情況討論 與分析”。 以上報告已經公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，現提交股東大會審議。 北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年 6 月 29 日 議案三： 《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度監事會工作報告》 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度監事會工作報告 各位股東及股東代表： 2019 年度,公司監事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》及其他法律、法規、規章 和《公司章程》及《監事會議事規則》的規定,本著對全體股東負責的精神,認真履行 有關法律、法規賦予的職權,列席了公司股東大會,積極有效地開展工作,對公司依法運 作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督,維護了公司及股東的合法權 益。現將 2019 年度主要工作報告如下: 一、監事會的工作情況 公司監事會在本報告期內共召開監事會會議四次,會議的召集、召開程序符合《公 司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定,具體情況如下: 召開會議的次數 4 監事會會議情況 監事會會議議題 1、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2018 年年度報告及摘要》 2、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2018 年度監事會工作報告》 3、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司監事會對 2018 年年度報告的審核意見》 4、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司關于會計政策變更的議案》 第七屆監事會第八次會議 5、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司關于 2018 年度日常關聯交易實際發生額及 2019 年預計發生日常關聯交易的議案》 6、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2018 年度內部控制評價報告》 7、審議并通過《關于變更北京巴士傳媒股份有限公司股東監事的議案》 1、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年第一季度報告及摘要》 第七屆監事會第九次會議 2、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司監事會對 2019 年第一季度報告的審核意見》 3、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司關于會計政策變更的議案》 1、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年半年度報告及摘要》 第七屆監事會第十次會議 2、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司監事會對 2019 年半年度報告的審核意見》 1、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年第三季度報告》 第七屆監事會第十一次會議 2、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司監事會對 2019 年第三季度報告的審核意見》 報告期內,公司監事會嚴格按照有關法律、法規及公司章程的規定,列席了一次股 東大會會議,依法監督股東大會審議的議案和會議召開程序,對公司依法運作情況、公 司財務情況、關聯交易等事項以及公司董事會和管理層履行職務行為進行了認真監督 檢查,保證了公司經營管理行為的規范。 二、監事會學習情況 本屆監事會自成立以來，一直注重學習最新的法律、法規、規范性文件和規章制度，加深對相關規定的認識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，進一步促進公司的規范化運作。 三、監事會獨立意見 （一）、監事會對公司依法運作情況的獨立意見 報告期內，監事會列席了公司的股東大會，對股東大會的召集程序、決策程序，公司董事、高級管理人員履行職務情況及公司內部控制制度等進行了監督，并通過查閱公司資料等方式對公司依法運作情況進行了全面監督。 監事會認為：公司 2019 年度的決策程序嚴格遵循了《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規以及中國證監會所作出的各項規定，建立了較為完善的內部控制制度，并在不斷健全完善中；信息披露及時、準確；公司董事、高級管理人員在執行公司職務時不存在違反法律、法規、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為 。 （二）、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見 監事會對公司報告期內各期的財務狀況進行了認真的核查和監督，認為公司財務制度健全，財務運作規范，嚴格執行了《會計法》及《企業會計準則》等法律法規的規定，未發現有違反法律、法規及制度的行為。公司 2019 年年度決算財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果，致同會計師事務所有限公司堅持獨立審計準則，出具的“標準無保留意見”的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等各項經營指標，有利于股東對公司財務狀況及經營情況的正確理解。 （三）、監事會對公司收購、***資產情況的獨立意見 報告期內,公司監事會在對公司收購、***資產活動監督中,未發現任何違反股東大會決議、內幕交易、損害部分股東的權益或造成公司資產流失的行為，并有利于充實公司的業務實力，符合公司發展戰略。
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