比亞迪:H股公告(臨時股東大會通告)(1)
此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，并明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關比亞迪股份有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）就本通函共同及個別承擔全部責任，并在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及并無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。本通函表達的所有意見乃經審慎周詳考慮并按公平合理的基準及假設而作出。 閣下如對本通函任何方面或應采取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、其他持牌法團、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或以其他方式轉讓名下全部之本公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格及回條送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司） （股份代號：1211） 網站：http://www .byd .com 建議重選董事及選舉新董事及 建議重選監事 及 臨時股東大會通告 本公司謹訂於二零二零年九月八日（星期二）上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-4頁。隨本通函附奉載有提呈決議案的代表委任表格（「代表委任表格」）。該代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(www .hkex .com .hk)。無論 閣下能否出席臨時股東大會，務請按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥該表格，并盡快且無論如何在不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於二零二零年九月七日（星期一）上午十時正）交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意愿親身出席臨時股東大會或其任何續會，并於會上投票。 二零二零年八月二十二日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . 建議重選董事及選舉新董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 . 建議重選監事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 . 臨時股東大會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 . 推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 附錄一 － 董事及監事詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 臨時股東大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGM-1 �C i �C 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義： 「A股」 指 在深圳證券交易所上市并以人民幣買賣的本公司股 本中每股面值人民幣1 .00元的普通內資股； 「《公司章程》」 指 本公司之公司章程，經不時修訂； 「董事會」 指 本公司董事會； 「中國」 指 中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、 澳門特別行政區及臺灣； 「本公司」 指 比亞迪股份有限公司，一家於中國注冊成立的股份 有限公司； 「董事」 指 本公司董事； 「臨時股東大會」 指 本公司謹訂於二零二零年九月八日（星期二）上午十 時正假座中國深圳市坪山區比亞迪路3009號會議室 舉行的臨時股東大會； 「臨時股東大會通告」 指 召開臨時股東大會的通告，載於本通函第EGM-1至 EGM-4頁； 「本集團」 指 本公司及其不時的附屬公司； 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1 .00元的境外上市普 通外資股，有關股份於香港聯交所上市，并以港元 買賣； 「香港」 指 中國香港特別行政區； 「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司； 釋 義 「最後可行日期」 指 二零二零年八月十九日，即本通函付印前為確定當 中所載若干資料之最後可行日期； 「上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則； 「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣； 「證券及期貨條例」 指 證券及期貨條例（香港法例第571章）； 「股份」 指 A股及H股； 「股東」 指 股份注冊持有人； 「深交所」 指 深圳證券交易所； 「監事」 指 本公司監事；及 「監事會」 指 本公司監事會。 比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司） （股份代號：1211） 網站：http://www .byd .com 董事會： 注冊辦事處： 執行董事 法定地址 王傳福先生 中國 廣東省 非執行董事 深圳市 呂向陽先生 大鵬新區 夏佐全先生 葵涌街道 延安路一號 獨立非執行董事 王子冬先生
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