比亞迪:關于召開2020年度第一次臨時股東大會會議通知
證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2020-080 比亞迪股份有限公司 關于召開2020年度第一次臨時股東大會會議通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）在 2020 年 8 月 21 日召開第六屆 董事會第四十次會議，決定于 2020 年 9 月 8 日（星期二）召開公司 2020 年度第 一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年度第一次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：公司董事會。 3、會議召開的合法、合規性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律、法規和公司章程等規定。 4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股東提供網絡形式的投票平臺，公司 A 股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司 A 股股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 5、會議召開時間：2020 年 9 月 8 日(星期二)上午 10:00。 網絡投票時間：2020 年 9 月 8 日，其中，通過深交所交易系統進行網絡投 票的具體時間為 2020 年 9 月 8 日上午 9:15―9:25、9:30―11:30 和下午 13:00 －15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為 2020 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 6、股權登記日：2020 年 9 月 2 日（星期三） 7、出席對象： （1）A 股股東：截至 2020 年 9 月 2 日（星期三）下午 15：00 深圳證券交 易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司 A 股股東均有權出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決（授權委托書請見附件），該股東代理人不必是公司股東； （2）H 股股東：公司將于香港聯合交易所有限公司另行發布通知； （3）公司董事、監事和高級管理人員； （4）公司聘請的見證律師。 8、現場會議地點：廣東省深圳市坪山區比亞迪路 3009 號公司六角大樓一 樓會議室。 二、會議審議事項 (一) 關于公司董事會換屆選舉的議案； 1、選舉公司第七屆董事會非獨立董事 1.1 選舉王傳福先生為第七屆董事會執行董事 1.2 選舉呂向陽先生為第七屆董事會非執行董事 1.3 選舉夏佐全先生為第七屆董事會非執行董事 2、選舉公司第七屆董事會獨立董事 2.1 選舉蔡洪平先生為第七屆董事會獨立非執行董事 2.2 選舉蔣巖波先生為第七屆董事會獨立非執行董事 2.3 選舉張敏先生為第七屆董事會獨立非執行董事 (二) 關于公司監事會換屆選舉的議案； 1、選舉公司第七屆監事會監事 1.1 選舉董俊卿先生為第七屆監事會獨立監事 1.2 選舉李永釗先生為第七屆監事會獨立監事 1.3 選舉黃江鋒先生為第七屆監事會股東代表監事 2、授權董事會按適合的條款及條件與職工監事訂立監事服務合約 (三) 關于公司第七屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案； (四) 關于公司第七屆監事會監事薪酬的議案； (五) 其他需要股東大會審議的事項（如有）。 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。根據《公司法》和《公司章程》的規定，上述第（一）、（二）項議案需采用累積投票制，其中第（一）項議案中的非獨立董事和獨立董事選舉 分別實行累積投票制，第（二）項議案中的監事選舉實行累積投票制，本次應選 非獨立董事 3 人，獨立董事 3 人，監事 3 人，股東所擁有的選舉票數為其所持有 表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限 在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數；第 （三）、（四）項議案需經本次股東大會以普通決議通過。 以上議案的詳細內容，已經公司第六屆董事會第四十次會議、第六屆監事會 第十八次會議審議通過。詳見公司于 2020 年 8 月 22 日在《中國證券報》、《證 券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 上發布的相關公告。 根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》的要求， 上述第（一）項、第（三）項議案均為影響中小投資者利益的重大事項，公司將 對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼如下： 該列打勾的欄目可 提案編碼 提案名稱 以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 累計投票提案 關于公司董事會換屆選舉的議案――非獨立董事選 1.00 應選人數（3）人 舉 1.01 選舉王傳福先生為第七屆董事會執行董事 √ 1.02 選舉呂向陽先生為第七屆董事會非執行董事 √ 1.03 選舉夏佐全先生為第七屆董事會非執行董事 √ 2.00 關于公司董事會換屆選舉的議案――獨立董事選舉 應選人數（3）人 2.01 選舉蔡洪平先生為第七屆董事會獨立非執行董事 √ 2.03 選舉蔣巖波先生為第七屆董事會獨立非執行董事 √ 2.03 選舉張敏先生為第七屆董事會獨立非執行董事 √ 3.00 關于公司監事會換屆選舉的議案――監事選舉 應選人數（3）人 3.01 選舉董俊卿先生為第七屆監事會獨立監事 √ 3.02 選舉李永釗先生為第七屆監事會獨立監事 √ 3.03 選舉黃江鋒先生為第七屆監事會股東代表監事 √ 非累計投票提案 關于公司監事會換屆選舉的議案――授權董事會按 4.00 √ 適合的條款及條件與職工監事訂立監事服務合約 關于公司第七屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的 5.00 √ 議案 6.00 關于公司第七屆監事會監事薪酬的議案 √ 四、會議登記等事項 （一）會議登記方法 1、A 股股東 （1）登記時應當提交的材料： 自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人 出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托 人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。 法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、股 東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代 理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東 賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書辦理 登記。 （2）登記時間：2020 年 9 月 3 日、9 月 4 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。 （3）登記方式：現場登記、郵寄或電子郵件（db@byd.com）登記。 （4）登記地點：深圳市坪山區比亞迪路 3009 號公司六角大樓一樓會議室。 2、H 股股東 公司將于香港聯合交易所有限公司另行發布通知。 （二）會議聯系方式 1、聯系人：程燕、孫超瀾 3、傳真：0755-84202222 4、聯系地址：廣東省深圳市坪山區比亞迪路 3009 號六角大樓 5、郵編：518118 （三）與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關費用自理。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程詳見附件一。 六、備查文件 1、第六屆董事會第四十次會議決議； 2、第六屆監事會第十八次會議決議。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會 2020 年 8 月 21 日 附件：一、參加網絡投票的具體操作流程 二、回執 三、授權委托書 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下： 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：362594；投票簡稱：“亞迪投票”。 2、填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
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