比亞迪:第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：002594 證券簡(jiǎn)稱：比亞迪 公告編號(hào)：2020-081 比亞迪股份有限公司 第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于 2020 年 8 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合電話會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2020 年 8 月 7 日以電子郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)王傳福先生召集并主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。全體董事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票方式通過(guò)了如下決議： 一、《關(guān)于審議公司2020年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審議并同意發(fā)布公司2020年半年度報(bào)告及其摘要、業(yè)績(jī)公告的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 經(jīng)審核，董事會(huì)確認(rèn)公司按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則分別編制的 2020 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，需在深圳證券交易所發(fā)布的 2020 年半年度報(bào)告全文及其摘要以及需在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)布的 2020 年半年度報(bào)告以及業(yè)績(jī)公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；授權(quán)公司董事會(huì)秘書、公司秘書及相關(guān)工作人員發(fā)布上述有關(guān)文件。 公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），同時(shí)本公司 2020 年半年度報(bào)告摘要刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。 二、《關(guān)于審議公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 經(jīng)審議，董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司在參股公司比亞迪汽車金融有限公司辦理股東存款業(yè)務(wù)，存款總額度上限為人民幣 20 億元整，期限為董事會(huì)審議通過(guò) 后至 2023 年 7 月 31 日，利率按照中國(guó)人民銀行頒布的同期存款基準(zhǔn)利率上浮 50%。并授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)手續(xù)。 獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 本議案不需提交公司股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 三、《關(guān)于審議公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 經(jīng)審核，董事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于審議公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》，根據(jù)中華人 民共和國(guó)財(cái)政部于 2020 年 6 月 19 日發(fā)布的《新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處 理規(guī)定》（財(cái)會(huì)〔2020〕10 號(hào)），公司對(duì) 2020 年 1 月 1 日至該規(guī)定施行日之間 發(fā)生的相關(guān)租金減讓進(jìn)行調(diào)整，對(duì)于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發(fā)的租金減免、延期支付租金等租金減讓，公司選擇采用簡(jiǎn)化方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，本項(xiàng)調(diào)整將使得相關(guān)租金減讓沖減銷售成本，影響本年利潤(rùn)金額共計(jì)人民幣 1,147 千元。 本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。 獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。 備查文件： 1、第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 28 日
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