有研新材第七屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 編號：2019-028
有研新材料股份有限公司
第七屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議通知和材料于2019年5月5日以書面方式發出。會議于2019年5月15日在公司會議室以通訊方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。會議由公司董事長熊柏青先生主持。公司全體監事、高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
同意聘任楊海先生、于敦波先生、龐欣先生、霍承松先生和楊陽女士為公司副總經理，任期三年，與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起至2021年4月15日止。各位副總經理簡歷如下：
楊海，男，漢族，中國籍，出生于1968年05月，中共黨員，碩士，教授級高級工程師，畢業于中國人民大學工商管理專業。曾任北京國晶輝紅外光學科技有限公司副總經理，有研光電新材料有限責任公司副總經理。現任有研國晶輝新材料有限公司董事、總經理,山東有研國晶輝新材料有限公司執行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事，有研光電新材料有限責任公司董事，武漢云晶飛光纖材料有限公司董事。
于敦波，男，漢族，中國籍，出生于1973年6月，中共黨員，博士，教授級高級工程師，畢業于北京有色金屬研究總院有色金屬冶金專業。曾任有研稀土新材料股份有限公司總經理助理、副總經理，現任有研稀土新材料股份有限公司
董事、總經理，廊坊國嘉磁性材料有限公司執行董事，廊坊關西磁性材料股份有限公司董事長，有研億金新材料有限公司董事。
龐欣，男，漢族，中國籍，出生于1973年10月，中共預備黨員，大學本科，畢業于北京興華大學工商企業管理專業。曾任天津山口金屬制品有限公司常務副總經理；天津全華時代科技發展有限公司總經理助理、運營總監；有研億金新材料有限公司生產總監；現任有研億金新材料有限公司董事、總經理，北京翠鉑林有色金屬技術開發中心有限公司執行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事。
霍承松，男，漢族，中國籍，出生于1975年9月，中共黨員，碩士，教授級高級工程師，畢業于北京工業大學材料工程專業。曾任有研光電新材料有限責任公司（北京國晶輝紅外光學科技有限公司）總經理助理、有研國晶輝新材料有限公司副總經理。現任有研光電新材料有限責任公司董事、總經理，有研國晶輝新材料有限公司董事。
楊陽，女，漢族，中國籍，出生于1979年01月，中共黨員，碩士，高級會計師，畢業于北京大學會計學專業。曾任有研億金新材料有限公司財務總監，有研醫療器械（北京）有限公司副總經理兼財務總監。現任有研醫療器械（北京）有限公司董事、總經理，北京博拓康泰醫療器械有限公司執行董事，北京有潤醫療器械有限公司執行董事，北京有澤醫療科技有限公司董事長，有研光電新材料有限責任公司監事。
表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。
（二）、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
同意聘任楊海先生為公司董事會秘書，任期三年，與公司本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起至2021年4月15日止。
董事會秘書簡歷如下：
楊海，男，漢族，中國籍，出生于1968年05月，中共黨員，碩士，教授級高級工程師，畢業于中國人民大學工商管理專業。曾任北京國晶輝紅外光學科技有限公司副總經理，有研光電新材料有限責任公司副總經理。現任有研國晶輝新材料有限公司董事、總經理,山東有研國晶輝新材料有限公司執行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事，有研光電新材料有限責任公司董事，武漢云晶飛光
纖材料有限公司董事。
表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。
（三）、審議通過《關于調整公司董事會專門委員會委員的議案》
同意董事會各專業委員會成員調整，新任專業委員會委員任期三年，與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起至2021年4月15日止。調整后各專業委員會成員如下：
專門委員會名稱 召集人 其他委員
戰略委員會 熊柏青 李彥利、王興權、邱洪生、夏鵬
提名委員會 邱洪生 夏鵬、曹磊、熊柏青、李彥利
審計委員會 曹磊 邱洪生、夏鵬、李彥利、王興權
薪酬與考核委員會 夏鵬 邱洪生、曹磊、熊柏青、周厚旭
表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。
（四）、審議通過《關于公司新增高級管理人員2019年度薪酬的議案》
同意公司新聘任的楊海、于敦波、龐欣、霍承松、楊陽五位高級管理人員的薪酬方案。該五位同志由有研新材料股份有限公司統一發放薪酬，不再原單位重復取酬，節日補助費等福利與公司員工一致，執行公司相關規定。
表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。
（五）、審議通過《關于投資建設有研新材料創新及成果轉化基地項目的議案》
同意《山東有研新材料科技有限公司有研新材料創新及成果轉化基地項目可行性研究報告》及其相關內容。
表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2019年5月16日
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