600537:億晶光電獨立董事關于提名董事候選人的臨時提案的獨立意見
億晶光電科技股份有限公司獨立董事
關于提名董事候選人的臨時提案的獨立意見
根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求和《公司章程》的有關規定，我們作為億晶光電科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”）獨立董事，基于獨立判斷的立場，就公司控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司于2019年5月16日提交的關于提名董事候選人的臨時提案發表如下獨立意見：
一、本次推選董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法的規定，合法有效。
二、經審閱李靜武先生、陳芳女士、劉強先生、林世宏先生、沈輝先生、沈險峰先生、謝永勇先生等七名董事候選人的個人簡歷、工作實績等，我們認為各董事候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、中國證監會和上海證券交易所認定的不適合擔任上市公司董事的情形。
沈輝先生、沈險峰先生、謝永勇先生作為獨立董事候選人，其中：沈輝先生、沈險峰先生已取得獨立董事任職資格。謝永勇先生目前尚未取得獨立董事資格證書，其本人已承諾在本次提名后，將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。我們未發現獨立董事候選人沈輝先生、沈險峰先生、謝永勇先生有中國證監會《關亍在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》第三項規定的情況，認為其具有獨立董事必須具有的獨立性。
三、我們同意上述七名董事候選人的提名，并同意將相關議案提交公司2018年年度股東大會審議，其中獨立董事候選人任職資格需經上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《億晶光電科技股份有限公司獨立董事關于提名董事候選人的臨時提案的獨立意見》之簽字頁）
全體獨立董事（簽字）：
徐進章 陳文化 劉平春
簽署日期：2019年5月17日
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