600183:生益科技關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告
轉(zhuǎn)債簡稱：生益轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110040 轉(zhuǎn)股簡稱：生益轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股代碼：190040
廣東生益科技股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
征集投票權(quán)的起止時間:2019年5月9日至2019年5月10日(上午9:00-12:00,下午
14:00-17:00)
征集人對所有表決事項的表決意見:同意
征集人未持有公司股票
按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《廣東生益科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定,并按照廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，公司獨(dú)立董事歐稚云女士作為征集人，就公司擬于2019年5月16日召開的2019年第一次臨時股東大會審議的關(guān)于公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
（一）征集人的基本情況
歐稚云：女，1971年12月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，1993年畢業(yè)于中山大學(xué)嶺南學(xué)院經(jīng)濟(jì)系財政專業(yè)，1993年至1998年在東莞市會計師事務(wù)所擔(dān)任審計員，1998年至2010年在東莞市德正會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任部門經(jīng)理，2011年1月至今擔(dān)任東莞市德正會計師事務(wù)所合伙人。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。
歐稚云女士目前未持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大訴訟或仲裁；其與其主要直系親屬未就公司股權(quán)有關(guān)事項達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨(dú)立董事，與公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事
（二）征集人對表決事項的表決意見及理由
征集人歐稚云女士作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2019年4月23日召開的第九屆董事會第十四次會議，并對《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要》《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》和《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》均投了同意票。
征集人歐稚云女士認(rèn)為：
（1）公司不存在相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵計劃的情形，具備實(shí)施股權(quán)激勵計劃的主體資格；
（2）公司本次股權(quán)激勵計劃涉及的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件有關(guān)主體資格的規(guī)定，激勵對象的主體資格合法、有效；
（3）公司本次股權(quán)激勵計劃的內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，對各激勵對象股票期權(quán)的授予安排、行權(quán)安排（包括授予額度、授權(quán)日期、行權(quán)價格、等待期、行權(quán)期、行權(quán)條件等事項）等未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益；
（4）公司不存在為激勵對象依本次股權(quán)激勵計劃獲取有關(guān)權(quán)益提供貸款、貸款擔(dān)保以及其他任何形式的財務(wù)資助的計劃或安排；
（5）本次股權(quán)激勵計劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長效激勵約束機(jī)制，完善公司薪酬考核體系，有助于提高公司整體凝聚力，實(shí)現(xiàn)對公司中高核心層管理人員以及核心骨干員工的長期激勵與約束，充分調(diào)動員工積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，減少人才流失，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
（6）公司就本次股權(quán)激勵計劃已制訂相應(yīng)的激勵對象業(yè)績考核辦法，并建立了完善的績效評價考核體系和激勵約束機(jī)制，以確保本次激勵計劃的有效實(shí)施，促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（7）相關(guān)議案審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次股權(quán)激勵計劃，經(jīng)董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，監(jiān)事會對本股權(quán)激勵計劃（草案）和激勵對象名單發(fā)表了核查意見，尚需股東大會審議通過。
二、本次股東大會的基本情況
現(xiàn)場會議時間：2019年5月16日14點(diǎn)00分。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年5月16日至2019年5月16日
本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（二）會議地點(diǎn)：廣東省東莞市萬江區(qū)莞穗大道411號公司營業(yè)樓一樓報告廳
（三）議案
序號 議案
1 廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要
2 廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法
3 關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜
的議案
征集人向公司全體股東征集公司2019年第一次臨時股東大會審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案的投票權(quán)，即對上述全部議案征集投票權(quán)。
本次股東大會召開的具體情況，詳見公司于2019年4月25日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-027）。
三、征集方案
(一)征集對象：截止2019年5月8日下午交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
(二)征集時間：2019年5月9日至2019年5月10日(上午9:00-12:00,下午
14:00-17:00)
(三)征集程序
1、征集對象決定委托征集人投票的,應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍鹿_征集投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
2、委托人向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：
（1）法人股東須提供下述文件（請在下述所有文件上加蓋法人股東公章并由法定代表人簽字）：
①現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
③授權(quán)委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時提供法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書及相關(guān)公證文件）；
④法人股東賬戶卡復(fù)印件；
（2）個人股東須提供下述文件（請股東本人在下述所有文件上簽字）：
①股東本人身份證復(fù)印件；
②股東賬戶卡復(fù)印件；
③股東簽署的授權(quán)委托書原件（由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交。）
3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞并按本公告指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，以公司董事會辦公室簽收時間為準(zhǔn)。請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址如下：
地址：廣東省東莞市萬江區(qū)莞穗大道411號
收件人：廣東生益科技股份有限公司董事會辦公室
郵編：523039
聯(lián)系電話：0769-22271828-8225
公司郵箱：tzzgx@syst.com.cn
未在規(guī)定征集時間內(nèi)的送達(dá)為無效送達(dá)，不發(fā)生授權(quán)委托的法律后果；未按要求制作和授權(quán)委托書及相關(guān)文件，不發(fā)生授權(quán)委托的法律后果。若出現(xiàn)上述兩種情形，授權(quán)股東可按有關(guān)規(guī)定自行行使本次股東大會的投票權(quán)。
（四）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：
1、已按征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊記載內(nèi)容相符。
（五）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東
無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)；通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項授權(quán)委托無效。
（六）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權(quán)。
（七）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。
征集人：歐稚云
2019年4月25日
廣東生益科技股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn),在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》（2019-026）、《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（2019-027）及其他相關(guān)文件,對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
本人/本公司作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托歐稚云女士作為本人/本公司的代理人出席廣東生益科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會,并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使表決權(quán)。
序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃
（草案）及摘要
2 廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃實(shí)
施考核管理辦法
3 關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年度股票
期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案
(備注：請對每一表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權(quán)，并在相應(yīng)欄內(nèi)標(biāo)注“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)
委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):
委托股東身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托股東持股數(shù):
委托股東證券賬戶號:
簽署日期:
本項授權(quán)的有效期限:自簽署日至2019年第一次臨時股東大會結(jié)束。
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