600151:航天機(jī)電2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機(jī)電公告編號：2019-012
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2019年3月22日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市漕溪路222號航天大廈南樓三樓D會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 45
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 492,582,256
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
34.3442
份總數(shù)的比例（%）
說明：關(guān)聯(lián)股東上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司、上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、上海航天智能裝備有限公司出席了會議，所持表決權(quán)股份總數(shù)477,171,382股，均回避表決。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，大會由董事長張建功主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事長閔斌因公務(wù)原因未能親自出席會議，委托董事長張建功代為出席會議并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事劉運(yùn)宏、沈文忠因公務(wù)原因未能親自出席會議，委托獨(dú)立董事鄧傳洲代為出席會議并行使表決權(quán)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事吳雁因公務(wù)原因未能出席會議；
3、董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于購買eraecs所持eraeAuto19%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 15,380,97499.8060 29,900 0.1940 0 0.0000
2、議案名稱：關(guān)于簽署
<修訂及重述股份購買協(xié)議>
之修訂協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 15,380,97499.8060 29,900 0.1940 0 0.0000
3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理重大資產(chǎn)購買相關(guān)事項(xiàng)的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 15,380,97499.8060 29,900 0.1940 0 0.0000
4、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 15,380,97499.8060 29,900 0.1940 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于購買eraecs
1 所 持 erae 15,380,974 99.8060 29,900 0.1940 0 0.0000
Auto19%股權(quán)的
關(guān)聯(lián)交易議案
關(guān)于簽署
<修訂及 2 重述股份購買協(xié) 15,380,974 99.8060 29,900 0.1940 0 0.0000 議>
之修訂協(xié)議的 議案 關(guān)于提請股東大 會授權(quán)董事會全 3 權(quán)辦理重大資產(chǎn) 15,380,974 99.8060 29,900 0.1940 0 0.0000 購買相關(guān)事項(xiàng)的 議案 關(guān)于預(yù)計(jì)2019年 4 度日常關(guān)聯(lián)交易 15,380,974 99.8060 29,900 0.1940 0 0.0000 的議案 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 議案1-4涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司、上海 新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、上海航天智能裝備有限公司所持表決權(quán)股份總數(shù) 477,171,382股，回避表決。上述股東與公司隸屬于同一實(shí)際控制人中國航天科 技集團(tuán)有限公司。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所 律師：陳鵬、張斯佳 2、律師鑒證結(jié)論意見： 本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、2019年第一次臨時(shí)股東大會決議； 2、通力律師事務(wù)所出具的《關(guān)于上海航天汽車機(jī)電股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司 2019年3月23日
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