正業(yè)科技:第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2020-079 廣東正業(yè)科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次會 議通知于 2020 年 8 月 10 日以電子郵件和書面通知的方式發(fā)出，會議于 2020 年 8 月 20 日上午 9 點以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實際參加監(jiān) 事 3 人。本次會議由監(jiān)事會主席蔡林先生主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》 的規(guī)定。會議經(jīng)全體監(jiān)事認真審議，表決通過了如下議案： 1、審議通過《2020 年半年度報告及其摘要的議案》 經(jīng)審議，監(jiān)事會一致認為：公司《2020 年半年度報告》及其摘要的編制和 審議程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司 2020 年上半年的實際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度報告》。 2、審議通過《關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績承諾及簽署補充協(xié)議的議案》 本次調(diào)整業(yè)績承諾方案的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。本次調(diào)整業(yè)績承諾方案，有利于正業(yè)玖坤和公司的發(fā)展，有利于維護公司整體利益及長遠利益，因此，公司監(jiān)事會同意本次業(yè)績承諾方案的調(diào)整。詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績承諾及簽署補充協(xié)議的公告》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 3、審議通過《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 本次議事規(guī)則的修訂符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，公司監(jiān)事會同意對議事規(guī)則進行修訂。詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《監(jiān)事會議事規(guī)則》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 廣東正業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 20 日
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