悅心健康:第六屆董事會第二十八次會議決議公告
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-007 上海悅心健康集團股份有限公司 第六屆董事會第二十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次 會議于 2020 年 2 月 24 日以電子郵件的方式發出通知，會議于 2020 年 2 月 27 日在 上海市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號會議室以通訊的方式召開。 會議由董事長李慈雄先生主持，應出席會議的董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定，合法有效。二、董事會會議審議情況 經審議表決，會議形成如下決議： 審議通過《關于 2019 年度計提資產減值準備及核銷應收賬款壞賬的議案》。 依據《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，公司 2019 年度計提應收款 項、存貨、固定資產減值準備共計 25,180,580.16 元。本次計提各項資產減值準備， 將減少公司 2019 年度合并凈利潤 22,375,347.30 元，相應減少公司 2019 年末所有 者權益22,375,347.30元。公司本次計提的資產減值準備尚需經會計師事務所審計，最終數據以會計師事務所審計的財務數據為準。 根據《企業會計準則》、《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015 年修訂）》等相關規定，為真實反映公司財務狀況，按照依法合規、規范操作、逐筆審批、賬銷案存的原則。 經審議決定對截至 2019 年 12 月 31 日長期掛賬、追收無果的 109 筆，合計人民幣 13,072,465.26 元的應收賬款予以核銷，但公司對上述應收賬款仍將保留繼續追索的權利。公司本次核銷的應收賬款已全額計提壞賬準備，不會對公司 2019 年度合并凈利潤及 2019 年末所有者權益產生影響。 獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 詳見已于同日披露于中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于 2019 年度計提資產減值準備及核銷應收賬款壞賬的公告》（公告編號：2020-008）。 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會第二十八次會議決議； 2、獨立董事關于相關事項的獨立意見； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海悅心健康集團股份有限公司 董事會 二○二○年二月二十八日
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