云天化第七屆董事會(huì)第十四次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
證券代碼：600096 證券簡(jiǎn)稱：云天化 公告編號(hào)：臨2017-048
云南云天化股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
全體董事參與表決。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
公司第七屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2017年5月10日
分別以送達(dá)、傳真、電子郵件等方式通知相關(guān)人員。會(huì)議于2017年5月
15 日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參與表決董事11 人，實(shí)際參與表決董事
11人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
公司董事會(huì)以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公
司2016年年度股東大會(huì)部分議案取消的議案》。
2017年 4月 27 日，公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司青海云天化國(guó)際化肥有限公司股權(quán)的議案》《關(guān)于繼續(xù)履行對(duì)青海云天化國(guó)際化肥有限公司的擔(dān)保協(xié)議的議案》，并擬提交于 2017年 5月 19 日召開(kāi)的公司 2016 年年度股東大會(huì)予以審議。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司臨 2017-032、臨2017-036、臨2017-039號(hào)公告。
公司2017年5月4日收到上海證券交易所發(fā)出的《關(guān)于對(duì)云南云天
化股份有限公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)等事項(xiàng)的問(wèn)詢函》（以下簡(jiǎn)稱《問(wèn)詢函》）詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司臨2017-043公告。公司認(rèn)真落實(shí)對(duì)《問(wèn)詢函》的回復(fù)工作，為維護(hù)公司
和全體股東特別是中小股東的利益，預(yù)計(jì)可能對(duì)以上議案進(jìn)行的個(gè)別內(nèi)容修改。
從審慎原則出發(fā)，擬先行取消2016年年度股東大會(huì)對(duì)以上兩項(xiàng)議案
的審議，該事項(xiàng)符合公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
待公司對(duì)該事項(xiàng)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)一步落實(shí)后，同時(shí)結(jié)合對(duì)上海證券交易所《問(wèn)詢函》的核實(shí)回復(fù)情況，再提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月16日
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