贏合科技:關(guān)于召開(kāi)2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：300457 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贏合科技 公告編號(hào)：2020-082 深圳市贏合科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì) 議審議了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2020 年 7 月 17 日(星期五)下午 14:30 召開(kāi)公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān) 事項(xiàng)通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì) 2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性： 公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年7月17日（星期五）下午14:30； 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年7月17日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年7月17日上午9:15―下午15:00。 5、股權(quán)登記日：2020年7月8日。 6、會(huì)議的召開(kāi)方式： 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席； （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 7、會(huì)議出席/列席對(duì)象： （1）截止股權(quán)登記日2020年7月8日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會(huì)議室（地址：廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路7號(hào)）。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》； 2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》； 3、審議《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。 上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。 上述議案2為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。 上述議案1、2已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)；議案3已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年7月1日、2020年6月3日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案編碼表： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打鉤的欄 目可以投票 100 總議案：所有議案 √ 1.00 《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 √ 的議案》 2.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √ 3.00 《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》 √ 四、登記方式： 1、登記方式： （1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡和持股憑證、加蓋公章的營(yíng) 業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的， 代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的 授權(quán)委托書(shū)（附件二）、法人股東股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；出席人 員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)； （2）個(gè)人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證 辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附 件二）、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員 應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)； （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，并仔細(xì)填寫(xiě)《參 會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)； （4）注意事項(xiàng)：本次會(huì)議不接受電話登記及會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。出席現(xiàn)場(chǎng) 會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手 續(xù)。 2、登記時(shí)間：2020年7月9日上午9：30 至11：30，下午14：00 至17：00。 3、登記地點(diǎn)：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會(huì)議室。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。 2、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：袁玲 聯(lián)系電話：0755―86310555 傳真號(hào)碼：0755―26654002 電子郵箱：yuanling@yhwins.com 通訊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)科園路1006號(hào)軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟E座901室 郵政編碼：518061 3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 七、備查文件 1、深圳市贏合科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議； 2、深圳市贏合科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議； 3、深圳市贏合科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年七月一日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：365457。 2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：贏合投票。 3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù) 對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。 4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020年7月17日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年7月17日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2020年7月17日下午15：00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。 附件二： 深圳市贏合科技股份有限公司 授權(quán)委托書(shū) 茲全權(quán)委托 先生/女士（受托人）代理本人/本單位出席贏合 科技 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。 若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)， 以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某提案或棄權(quán)。 本人（或本單位）對(duì)下述提案的投票意見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見(jiàn)欄打 “√”）： 備注 表決意見(jiàn) 提案 提案名稱(chēng) 該列打鉤的欄 編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán) 目可以投票 100 總議案：所有議案 √ 1.00 《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn) √ 金管理的議案》 2.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √ 3.00 《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》 √ 委托人簽章： 委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)： 委托人股票賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量： 受托人身份證號(hào)： 受托人簽字： 年 月 日 附注：
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