贏合科技:2020年第五次臨時股東大會決議公告
證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號：2020-084 深圳市贏合科技股份有限公司 2020 年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。 3、本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決形式。 4、本公告所稱中小股東是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東；（2）持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。 一、會議召開和出席情況 1、會議召開情況 （1）會議召集人：公司董事會 （2）會議方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式 （3）會議召開時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 7 月 17 日(星期五)下午 14:30。 網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2020 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過深圳證券 交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2020 年 7 月 17 日上午 9:15―下 午 15:00。 （4）現(xiàn)場會議地點：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會議室【地址：廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路 7 號】。 （5）會議主持人：公司董事長王維東先生、副董事長賈廷綱先生因公出差，根據(jù)《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會由半數(shù)以上董事共同推舉公司董事王晉先生主持。 （6）會議的通知：公司于 2020 年 7 月 2 日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng) 站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市贏合科技股份有限公司關于召開 2020年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-082）。 （7）會議的召集、召開與表決程序符合國家有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 2、會議出席情況 （1）股東出席的總體情況： 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 6 人，代表股份 99,765,162 股，占公司總股份 的 17.6926%。 其中：通過現(xiàn)場投票的股東 2 人，代表股份 661,110 股，占公司總股份的 0.1172%。 通過網(wǎng)絡投票的股東 4 人，代表股份 99,104,052 股，占公司總股份的 17.5754%。 （2）中小股東出席的總體情況： 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東 4 人，代表股份 3,547,841 股，占公司總股 份的 0.6292%。 其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 1 人，代表股份 492,360 股，占公司股份總 數(shù) 0.0873%。 通過網(wǎng)絡投票的中小股東 3 人，代表股份 3,055,481 股，占公司股份總數(shù) 0.5419%。 公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，見證律師及部分高級管理人員列席了本次會議。 二、議案審議情況 與會股東、股東代表及股東代理人經(jīng)認真審議，通過現(xiàn)場記名投票、網(wǎng)絡投票的方式，通過了以下決議： 1、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》 表決情況如下： 同意99,765,162股，占出席會議有效表決權股份數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數(shù)的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份數(shù)的0%。 其中，中小股東總表決情況： 同意3,547,841股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。 2、審議通過了《關于修改公司章程的議案》 表決情況如下： 同意99,765,162股，占出席會議有效表決權股份數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數(shù)的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份數(shù)的0%。 其中，中小股東總表決情況： 同意3,547,841股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議中小股東所持股份的0%。 本議案已獲得出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。 3、審議通過了《關于補選監(jiān)事的議案》 表決情況如下： 同意97,456,780股，占出席會議有效表決權股份數(shù)的97.6862%；反對2,308,082股，占出席會議有效表決權股份數(shù)的2.3135%；棄權300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份數(shù)的0.0003%。 其中，中小股東總表決情況： 同意1,239,459股，占出席會議中小股東所持股份的34.9356%；反對2,308,082股，占出席會議中小股東所持股份的65.0560%；棄權300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0084%。 三、律師出具的法律意見 廣東華商律師事務所周燕律師、張鑫律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。 四、備查文件 1、深圳市贏合科技股份有限公司 2020 年第五次臨時股東大會決議； 2、廣東華商律師事務所出具的《關于深圳市贏合科技股份有限公司 2020年第五次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會 二�二�年七月十七日
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