600773:西藏城投第八屆董事會第十八次(定期)會議決議公告
證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-030 西藏城市發展投資股份有限公司 第八屆董事會第十八次（定期）會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八 次（定期）會議于 2020 年 8 月 13 日上午 10：00 在公司 24 樓以通訊會議的方式 召開。 本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，由董事長朱賢麟先生召集并 主持，公司部分監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 二、董事會會議審議情況 （一）審議通過《2020 年半年度報告及摘要》 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （二）審議通過《關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-031）。 獨立董事對此發表了獨立意見，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于第八屆董事會第十八次（定期）會議相關事項的獨立意見》。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （三）審議通過《關于公司向上海北方企業（集團）有限公司申請續借委托貸款暨關聯交易的議案》 為滿足公司經營發展的需要，補充公司流動資金，公司已于 2017 年向上海北方企業（集團）有限公司（以下簡稱“北方集團”）申請委托貸款，額度為 15 億元，借款期限為三年，借款利率為基準利率上浮 5%，公司可在借款期限內根據資金情況在約定額度內提前歸還和續借。該事項已經公司第七屆董事會第二十四次會議以及公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過。現擬在該筆委托貸款到期后，續借三年，借款利率不變。 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司向上海北方企業（集團）有限公司申請續借委托貸款暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-032）。 獨立董事對此發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于第八屆董事會第十八次（定期）會議相關事項的事前認可意見》及《獨立董事關于第八屆董事會第十八次（定期）會議相關事項的獨立意見》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 關聯董事朱賢麟先生、陳衛東先生、王信菁女士回避表決。 表決結果：有效表決票數為 6 票，其中同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （四）審議通過《關于公司住所變更的議案》 因公司經營發展需要，公司住所由西藏自治區拉薩市金珠西路 56 號 14 樓變 更為拉薩經濟技術開發區博達路 A1-10 金泰集團辦公樓第三層 311 室。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （五）審議通過《關于修改
<公司章程>
的議案》 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于修改
<公司章程>
的公告》（公告編號：2020-033）。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （六）審議通過《關于修改
<獨立董事制度>
的議案》 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事制度》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （七）審議通過《關于修改
<總經理工作細則>
的議案》 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《總經理工作細則》。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （八）審議通過《關于修改
<信息披露管理制度>
的議案》 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （九）審議通過《關于修改
<對外投資管理制度>
的議案》 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《對外投資管理制度》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （十）審議通過《關于修改
<募集資金管理制度>
的議案》 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《募集資金管理制度》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （十一）審議通過《關于制定
<公司債券募集資金管理制度>
的議案》 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司債券募集資金管理制度》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （十二）審議通過《關于修改
<投資者關系管理制度>
的議案》 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《投資者關系管理制度》。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （十三）審議通過《關于上海北方城市發展投資有限公司向關聯人***商品房的議案》 公司董事陳衛東先生因個人購房需求，擬購買公司全資子公司上海北方城市 發展投資有限公司建設開發的大統路 938 弄 12 號 2401 室房屋，該房屋類型為住 宅，實測建筑面積 93.29 平方米。經上海八達國瑞房地產土地估價有限公司進行評 估，采用比較法、收益法等方法進行評估，于 2020 年 7 月 24 日出具《房地產估 價技術報告》（編號為：滬八達估字（2020）FF1790 號），綜合評估結論為 660 萬元，折合建筑面積單價約為 70747 元/平方米，評估有效期為 2020 年 7 月 24 日 至 2021 年 7 月 23 日止。同意陳衛東先生以 660 萬元購買該房屋。 具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于上海北方城市發展投資有限公司向關聯人***商品房暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-034）。 獨立董事對此發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于第八屆董事會第十八次（定期）會議相關事項的事前認可意見》及《獨立董事關于第八屆董事會第十八次（定期）會議相關事項的獨立意見》。 關聯董事陳衛東先生回避表決。 表決結果：有效表決票數為 8 票，其中同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （十三）審議通過《關于召開公司 2020 年第四次臨時股東大會的議案》 同意公司定于 2020 年 9 月 1 日下午 14:30 在上海市天目中路 380 號 24 樓召 開公司2020年第四次臨時股東大會，審議本次會議應當提交股東大會審議的議案。 具體內容請詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開公司 2020 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-036）。 表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 西藏城市發展投資股份有限公司董事會 2020 年 8 月 15 日
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