先導智能:第三屆監事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：300450 證券簡稱：先導智能 公告編號：2020-075 無錫先導智能裝備股份有限公司 第三屆監事會第二十三次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“先導智能”或“公司”）第三 屆監事會第二十三次會議通知于 2020 年 8 月 10 日以專人送達、電子郵件、電話 方式發出，通知了公司全體監事。公司本次監事會會議于 2020 年 8 月 17 日下午 13:00 時在公司一號樓四樓會議室以現場書面記名投票表決的形式召開，會議由公司監事會主席蔡劍波主持。會議應到監事 3 人，實到監事 3 人。本次監事會會議全體監事獨立履行職責。公司本次監事會會議的召集、召開以及參與表決的監事人數符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《無錫先導智能裝備股份有限公司章程》的相關規定。 公司本次監事會會議以現場書面記名投票表決方式形成以下決議： 一、審議通過《關于公司 2020 年半年度報告全文及其摘要的議案》 監事會經過審核，認為董事會編制和審核公司2020年半年度報告全文及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的相關規定，報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。 二、審議通過《關于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報 告的議案》 監事會經過審核，公司2020年半年度募集資金的存放與使用情況符合《上市公司募集資金管理辦法》和《創業板上市公司規范運作指引》以及《公司募集資金管理制度》等相關規定的要求，如實反映了公司2020年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。《公司2020年半年度 證券代碼：300450 證券簡稱：先導智能 公告編號：2020-075 募集資金存放與使用情況的專項報告》的內容是真實、準確和完整的，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。監事會對該報告無異議。 表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。 三、審議通過《關于與控股股東簽訂房屋租賃合同暨關聯交易的議案》 公司與控股股東拉薩欣導創業投資有限公司簽訂房屋租賃合同暨關聯交易，租賃期限為5年，即2020年9月1日至2025年9月1日。合同基礎年租金為7,624,800元，按季度繳納，每年的最終租金價格在上述基礎租金上隨市場價動態調整。上述交易內容公平、合理，關聯交易決策及表決程序符合法律、法規及《公司章程》等的相關規定，監事會一致同意公司與控股股東拉薩欣導創業投資有限公司簽訂《租賃合同》。 具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。 表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。 四、審議通過《關于向激勵對象授予預留部分股票期權的議案》 經審核，監事會認為：公司董事會確定的授權日符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《創業板上市公司業務辦理指南第5號―股權激勵》以及公司《2019年股票期權激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中有關授權日的相關規定，同時本次授予也符合《激勵計劃》中關于激勵對象獲授股票期權的條件。 公司監事會對本次股票期權激勵計劃確定激勵對象是否符合授予條件進行核實后認為： 1、列入本次預留授予激勵對象名單的人員均具備《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格。 2、激勵對象不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形： （1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選； 證券代碼：300450 證券簡稱：先導智能 公告編號：2020-075 （2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選； （3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施； （4）具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的； （5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的； （6）中國證監會認定的其他情形。 3、列入預留授予的激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規范性文件規定的任職資格，符合《管理辦法》規定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。 綜上，公司監事會認為，列入本次激勵計劃預留授予的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，其作為本次股票期權激勵計劃的激勵對象合法、有效。 同意以2020年8月17日為預留授權日，授予132名激勵對象53.90萬份股票期權。 具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。 表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。 特此公告。 無錫先導智能裝備股份有限公司監事會 2020 年 8 月 17 日
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