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證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱：惠程科技 公告編號(hào)：2020－037 第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議于2020年7月9日14:00以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開（本次會(huì)議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員）。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)汪超涌先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案： 一、會(huì)議以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，審議通過《關(guān)于聘任公司總裁 的議案》。 汪超涌先生因個(gè)人原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司總裁職務(wù)，辭職后仍然擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，以及公司控股子公司成都哆可夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、喀什中匯聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司的董事職務(wù)，其辭職不會(huì)影響公司的規(guī)范運(yùn)作和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。 經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)建議，會(huì)議同意聘任王蔚先生擔(dān)任公司總裁，任期與第六屆董事會(huì)相同，簡(jiǎn)歷附后。 獨(dú)立董事對(duì)本議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于 2020 年 7 月 10 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。 二、會(huì)議以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，審議通過《關(guān)于聘任公司副總 裁的議案》。 經(jīng)公司總裁提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，會(huì)議同意聘任何金子先生擔(dān)任公司副總裁，任期與第六屆董事會(huì)相同，簡(jiǎn)歷附后。 獨(dú)立董事對(duì)本議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于 2020 年 7 月 10 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； 2、深交所要求的其他文件。 附件：公司總裁和副總裁簡(jiǎn)歷。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì) 二零二零年七月十日 附件： 深圳市惠程信息科技股份有限公司 總裁簡(jiǎn)歷 王蔚先生：1971年出生，中國(guó)籍，武漢大學(xué)計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)學(xué)士。曾先后在中國(guó)四維測(cè)繪技術(shù)總公司、福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司、前沿?cái)?shù)碼科技有限公司、聯(lián)想移動(dòng)通信科技有限公司從事相關(guān)管理工作，2007年7月-2015年12月任職于北京神州泰岳軟件股份有限公司（300002），歷任子公司VP、總經(jīng)理及總公司VP職務(wù)。現(xiàn)任全國(guó)高校創(chuàng)新業(yè)服務(wù)聯(lián)盟聯(lián)席理事長(zhǎng)、西安交通大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院兼職教授；2015年12月至今，擔(dān)任深圳市前海梧桐并購?fù)顿Y基金管理有限公司高級(jí)合伙人；2016年2月至今，擔(dān)任珠海梧桐高創(chuàng)投資管理有限公司總經(jīng)理及董事職務(wù)。 截至本公告日，王蔚先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的任何處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未持有本公司股份；王蔚先生在公司控股股東一致行動(dòng)人北京信中利投資股份有限公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)北京粉絲時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“粉絲時(shí)代”）擔(dān)任董事，公司實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)汪超涌先生、董事沈曉超女士在粉絲時(shí)代分別擔(dān)任董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，除此之外王蔚先生與持有公司5％以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 副總裁簡(jiǎn)歷 何金子先生：1985年出生，中國(guó)籍，中共黨員。吉林外國(guó)語大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)學(xué)士、中國(guó)人民大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士。曾任北京天象道通資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，2012年獲得金融界"十大金牌博主"稱號(hào)，《財(cái)富講壇》授予“技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”。CCTV財(cái)富講壇、CCTV投資大參考、BTV天下財(cái)經(jīng)、山東衛(wèi)視投資有理等多檔理財(cái)節(jié)目嘉賓。著有《價(jià)值千萬的股票秘密》《獨(dú)孤九劍技法》。現(xiàn)任北京交通大學(xué)客座教授、深圳市惠程信息科技股份有限公司投資部總經(jīng)理。 截至本公告日，何金子先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的任何處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未持有本公司股份；與持有公司5％以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。