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證券代碼：002426 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 勝利 公告編號(hào)：2020-132 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第 四次會(huì)議，于 2020 年 8 月 16 日以專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議于 2020 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到董事 6 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)高玉根先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決的方式，通過(guò)了以下議案，并形成如下決議： 審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，公司擬于 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 召開(kāi) 2020 年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的 議案。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-133）。 表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 21 日