格林美:關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-076 格林美股份有限公司 關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月7日召開的第五屆董事會第十六次會議，會議決定于2020年8月25日召開公司2020年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的有關事項通知如下： 一、會議召開的基本情況 1.股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會 2.股東大會的召集人：公司董事會 經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，決定召開2020年第二次臨時股東大會。 3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4.會議召開的日期、時間： 現場會議召開時間：2020年8月25日上午10:00 網絡投票時間： （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年8月25日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2020年8月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。 5.會議的召開方式： 本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。 6.會議的股權登記日：2020年8月17日 7.出席對象： （1）凡2020年8月17日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見附件）。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。 8.會議地點：公司會議室（深圳市寶安區海秀路榮超濱海大廈A座20層）。二、會議審議事項 1、審議《關于修訂
<公司章程>
的議案》； 2、審議《關于增選第五屆董事會非獨立董事的議案》； 3、審議《關于增選第五屆董事會獨立董事的議案》； 4、審議《關于公司及下屬公司申請銀行授信的議案》； 5、審議《關于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保的議案》； 6、審議《關于公司為參股公司申請銀行授信提供擔保暨關聯交易的議案》； 7、審議《關于調整限制性股票回購價格并回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。 上述第1至5項提案已經2020年8月7日召開的公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，上述第6項提案已經2020年8月7日召開的公司第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過，上述第7項提案已經2020年5月22日召開的公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 上述第1項、第5項、第6項、第7項提案均為特別決議事項，需由出席股東大 提案3獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議， 股東大會方可進行表決。 根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次股東大會的提案需對中小投資 者的表決單獨計票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司 的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的 股東）。 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼表： 備注 提案 提案名稱 該列打勾的欄目 編碼 可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累計投票提案 1.00 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關于增選第五屆董事會非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關于增選第五屆董事會獨立董事的議案》 √ 4.00 《關于公司及下屬公司申請銀行授信的議案》 √ 《關于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保 √ 5.00 的議案》 《關于公司為參股公司申請銀行授信提供擔保 √ 6.00 暨關聯交易的議案》 《關于調整限制性股票回購價格并回購注銷部 √ 7.00 分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股 票的議案》 四、會議登記辦法 （一）登記時間：2020年8月20日9:00～17:00 （二）登記方式： 1．由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定 代表人身份證明書、證券賬戶卡； 2．由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶卡； 3．個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡； 4．由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡； 5．出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。 異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2020年8月20日17:00前到達本公司為準） （三）登記地點：格林美股份有限公司證券部 通訊地址：深圳市寶安區海秀路榮超濱海大廈A座20層 郵政編碼：518101 聯系電話：0755-33386666 指定傳真：0755-33895777 聯 系 人：歐陽銘志、程青民 五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。 六、其他事項 1、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。 2、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。 七、備查文件 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十六次會議決議。 特此公告 格林美股份有限公司董事會 二�二�年八月七日 附件 1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362340”，投票簡稱為 “格林投票”； 2、本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權； 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2020年8月25日9:15-9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2020年8月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。 2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2： 授權委托書 茲全權委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席格林美股份有 限公司2020年第二次臨時股東大會。 代理人姓名： 代理人身份證號碼： 委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）： 委托人證券帳號： 委托人持股數： 委托書簽發日期： 委托有效期： 本人（本股東單位）對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下： 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打勾的欄 同 反 棄 編碼 目可以投票 意 對 權 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累計投票提案 1.00 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關于增選第五屆董事會非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關于增選第五屆董事會獨立董事的議案》 √ 4.00 《關于公司及下屬公司申請銀行授信的議案》 √ 《關于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保的 5.00 √ 議案》 《關于公司為參股公司申請銀行授信提供擔保暨 √ 6.00 關聯交易的議案》 《關于調整限制性股票回購價格并回購注銷部分 √ 7.00 激勵對象已獲
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